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2014 年年度股东大会会议资料

2015 年6月11 日 浙江医药股份有限公司

2014 年年度股东大会资料目录

1、大会议程;

2、审议《公司

2014 年度董事会工作报告》 ;

3、审议《公司

2014 年度监事会工作报告》 ;

4、审议《公司

2014 年度财务决算报告》 ;

5、审议《公司

2014 年度利润分配预案》 ;

6、审议《公司

2014 年年度报告和年度报告摘要》 ;

7、审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》 ;

8、审议《关于调整部分实施内容的议案》 ;

9、审议《关于公司拟出售部分可供出售金融资产的议案》 ;

10、审议《关于修改和的议案》 ;

11、审议《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》 ;

12、审议《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》 ;

13、听取《浙江医药股份有限公司独立董事

2014 年度述职报告》 .

浙江医药股份有限公司

2014 年年度股东大会议程 时间:

2015 年6月11 日下午 2:00 地点: 绍兴滨海新城沥海海东大道西路

97 号绍兴市海悦大酒店三楼会议室 主持人:董事长李春波先生 议程:

一、主持人宣布大会开始;

二、 主持人宣布到会股份情况

三、 审议事项

1、审议《公司

2014 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《公司

2014 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《公司

2014 年度财务决算报告》 ;

4、审议《公司

2014 年度利润分配预案》 ;

5、审议《公司

2014 年年度报告和年度报告摘要》 ;

6、审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》 ;

7、审议《关于调整部 分实施内容的议案》 ;

8、审议《关于公司拟出售部分可供出售金融资产的议案》 ;

9、审议《关于修改和的议案》 ;

10、审议《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》 ;

11、审议《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》 ;

12、听取《浙江医药股份有限公司独立董事

2014 年度述职报告》 .

四、 股东发言

五、 宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单

六、 与会股东和股东代表对各项议案进行表决

七、 休会(统计投票表决结果)

八、 宣读股东大会决议

九、 律师宣读年度股东大会的法律意见书

十、 与会董事、监事签名 议案一: 浙江医药股份有限公司

2014 年度 董事会工作报告 各位股东、各位代表: 受公司董事会委托,我现在就公司董事会

2014 年度整体工作情况及

2015 年度工作思路向大会作报告,请予以审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内, 公司主导产品维生素 E 因受国内外经济不景气影响, 需求相对减 弱,而新的供应商的加入又打破了原有的竞争格局,导致产品价格一路下跌,严 重影响了公司

2014 年的经营业绩,2014 年公司全年完成营业收入 483,229.18 万元, 较去年同期减少 2.04%, 实现归属于母公司股东的净利润 16,973.94 万元, 较去年同期减少 62.45%.面对如此艰难的竞争环境,公司经营层在董事会领导 下,高度重视发展中的经营风险,认真贯彻落实 创新、节约、规范 的年度工作 指导方针,通过加强企业内部管理,提升产品综合竞争力,加快企业转型升级. 报告期内,公司主导产品维生素E全年实现销售收入 142,715.53 万元,同 比下降 13.99%,主要系产品价格下跌所致;