PDF《浙江医药股份有限公司 第七届一次董事会决议公告》

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2015―019 浙江医药股份有限公司 第七届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司于

2015 年6月11 日下午在绍兴滨海新城海悦大酒店 二楼会议室召开了第七届一次董事会会议.本次会议的通知于

2015 年6月1日以传真及电子邮件方式发出.会议应参加董事

11 人,实际参加董事

10 人,董事 张峥先生因工作原因未能出席会议,委托董事李俊喜先生代为行使表决权,公司 监事及其他高级管理人员列席会议.会议由李春波先生主持,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定和要求.

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举公司七届董事会董事长、副董事长的事项》 ;

会议一致选举李春波先生为公司七届董事会董事长,李俊喜先生、张国钧先 生、蒋晓岳先生为公司七届董事会副董事长. 同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、 会议审议通过了 《关于公司七届董事会四个专门委员会委员组成的方案》 ;

公司七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的 召集人和委员名单如下: 战略委员会:李春波(召集人) 、李俊喜、蒋晓岳、张国钧、吴弘;

提名委员会:彭师奇(召集人) 、吴弘、李春波;

审计委员会:黄董良(召集人) 、朱建伟、张国钧;

薪酬委员会:吴弘(召集人) 、黄董良、张峥. 同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、会议审议通过了《公司七届董事会聘任总裁、董事会秘书提名函》 ;

经公司董事长提名, 董事会决定聘任吕永辉先生为公司总裁, 聘任叶伟东先 生为公司董事会秘书. 同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法,提名方式、聘任 程序合法, 相关人员能够胜任所任岗位的职责要求. 独立董事的独立意见为同意.

4、会议审议通过了《公司七届董事会聘任高管人员提名函》 ;

经总裁提名, 董事会决定聘任吕春雷先生为公司常务副总裁, 聘任张定丰先 生、马文鑫先生、赵俊兴先生、俞焕明先生、朱金林先生为公司副总裁;

聘任王 明达先生为公司财务总监,聘任李春风女士为公司人力资源总监,聘任邵斌先生 为公司新昌制药厂厂长,聘任马文鑫先生为公司维生素厂厂长(兼) ,聘任吕春 雷先生为公司昌海生物分公司总经理(兼) . 同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司独立董事认为公司高管人员的任职资格合法, 提名方式、 聘任程序合法, 相关人员能够胜任所任岗位的职责要求.独立董事的独立意见为同意. 以上高级管理人员任期均为三年.

三、上网公告附件 公司独立董事关于公司总裁等高管人员的提名、聘任的独立意见 特此公告. 浙江医药股份有限公司董事会

2015 年6月11 日 附件:公司七届董事会董事长、副董事长、高管人员简历 李春波先生,男,1959 年出生,中共党员,中国药科大学医药经济管理专 业毕业,教授级高级工程师,高级会计师,历任新昌制药厂财务科长、副厂长、 总会计师,1997 年5月至