PDF《华东医药股份有限公司 八届十九次董事会决议公告》

第1页共9页证券代码:

000963 证券简称: 华东医药 公告编号: 2019-024 公司债代码:112247 公司债简称:15华东债 华东医药股份有限公司 八届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

华东医药股份有限公司(以下简称 公司 )于2019年5月8日以 电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届董事会第十九次会议 的通知,会议于2019年5月15日以现场并结合通讯表决方式召开.会 议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名.本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有 效. 本次董事会就以下议案进行了审议, 经书面表决, 通过决议如下:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 表决结果:同意9票;

反对0票;

弃权0票. 公司第八届董事会已于2019年1月5日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》的相关程序,公司股东DD中国远大集团有限责任公司提名 吕梁、 李阅东、 牛战旗、 亢伟等四人为公司第九届董事会董事候选人;

公司股东DD杭州华东医药集团有限公司提名金旭虎、 朱亮为公司第 九届董事会董事候选人,公司董事会提名钟晓明、杨岚、杨俊为独立 董事候选人. 第2页共9页经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定, 公司第九届董 事会董事候选人为:吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮、 钟晓明、杨岚、杨俊等9人,其中钟晓明、杨岚、杨俊为独立董事候 选人. 公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、 推荐、 审议、 表决程序,认为:本次董事会换届程序符合有关法律法规的规定,以 上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符 合上市公司董事任职资格,完全有能力履行董事职责,同意董事会提 交股东大会审议. 截至本公告日,独立董事候选人钟晓明、杨岚取得了深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书, 杨俊尚未参加独立董事培训并取得独 立董事资格证书, 其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书. 根据有关规定, 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券 交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议. 根据《公司章程》的规定,公司选举董事采用累积投票制. 董事候选人简历见本公告附件, 独立董事提名人声明和独立董事 候选人声明详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相 关内容.

二、 审议通过 《第九届董事会股东方委派董事和独立董事津贴的议案》 表决结果:同意9票;

反对0票;

弃权0票. 结合公司经营情况并参考公司第八届董事会股东方委派董事和 独立董事津贴标准,董事会决议如下:

1、 第九届董事会股东方委派董事和独立董事的津贴标准分别为3 第3页共9页万元/年(税前)和8万元/年(税前);

2、股东方委派董事和独立董事津贴标准为税前标准,由公司统 一代扣代缴个人所得税.

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 因公司于

2019 年4月17 日召开的八届十七次董事会审议通过了 《公司