PDF《华东医药股份有限公司 八届十九次董事会决议公告》

2018 年度利润分配预案》,该议案需经公司

2018 年度股东大 会审议通过. 董事会提请股东大会授权董事会办理上述利润分配实施 公积金转增股本涉及的修订《公司章程》相关内容事宜.详见巨潮资 讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公司发布的《华东医药关于修订〈公 司章程〉的公告》(公告编号:2019-026).

四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公司

2018 年度股东大会定于

2019 年6月6日下午 14:00 在公 司会议室 (杭州市莫干山路

866 号华东医药行政楼

12 楼第一会议室) 召开.详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公司发布的《华东 医药关于召开

2018 年度股东大会的通知》(公告编号:2019-027). 特此公告. 华东医药股份有限公司董事会 2019年5月16日第4页共9页(附件:董事候选人简历) 非独立董事候选人:

1、吕梁先生简历: 吕梁,男,1974年出生,中欧国际工商学院 工商管理硕士. (1)主要工作经历情况: 1997年7月至2001年7月,任远大资产管理有限公司项目经理;

2001年7月至2010年3月,就职于常熟雷允上制药有限公司,历任副总 经理、总经理;

2010年4月至2016年1月担任本公司董事、副总经理;

2016年1月至今任公司董事、总经理. (2)吕梁先生与公司控股股东和实际控制人――中国远大集团 有限责任公司存在关联关系. (3)吕梁先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在 关联关系. (4)吕梁先生没有持有本公司股份. (5)吕梁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒. (6)吕梁先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职 条件,不是失信被执行人.

2、李阅东先生简历: 李阅东,男,1972年出生,加拿大魁北克大学 项目管理硕士. (1)主要工作经历情况: 历任浙江医药供销公司、浙江英特药业有限公司业务员、科长、 爱邦保健品公司总经理, 杭州朱养心药业有限公司副总经理、 总经理、 杭州华东医药集团有限公司副总经理.2014年4月至今担任本公司董 第5页共9页事,2016年8月至今担任本公司副总经理. (2)李阅东先生与公司控股股东和实际控制人――中国远大集 团有限责任公司存在关联关系. (3)李阅东先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存 在关联关系. (4)李阅东先生没有持有本公司股份. (5)李阅东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒. (6)李阅东先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任 职条件,不是失信被执行人.

3、牛战旗先生简历: 牛战旗,男,1967年出生,药剂学博士研究生学历. (1)主要工作经历情况: 历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所 长、石药集团技术开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药 集团恩必普药业副总经理、 石药集团高级研发总监;

2013年3月至2016 年6月,任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研 发管理部总经理;

2016年6月至2018年11月任中国远大集团有限责任 公司医药集团管理总部执行总裁;

2018年11月至今任中国远大集团有 限责任公司医药集团管理总部总裁. 2016年6月至今担任本公司董事. (2)牛战旗先生与公司控股股东和实际控制人――中国远大集 团有限责任公司存在关联关系. (3)牛战旗先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存 在关联关系. (4)牛战旗先生没有持有本公司股份. 第6页共9页(5)牛战旗先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒 . (6)牛战旗先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任 职条件,不是失信被执行人.