PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(股份编号:0347) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B 条作出. 兹载列鞍钢股份有限公司(「本 公司」 ) 将於二零一八年六月二十六日在《中 国证券报》 或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的以下公告全文, 仅供参考. 承董事会命鞍钢股份有限公司王义栋执行董事兼董事长中国辽宁省鞍山市二零一八年六月二十五日於本公告日期,本公司董事会成员如下: 执行董事: 独立非执行董事: 王义栋(董 事长) 吴大军李镇马卫国马连勇冯长利谢俊勇*仅供识别1证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2018-041 鞍钢股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第三十六 次会议于

2018 年6月25 日以书面通讯形式召开. 公司现有董事

7 人, 出席会议的董事

7 人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 议案一:会议以

6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,批准《关于公司增资入股鞍钢气体有限公司的议案》 . 本事项为关联交易,关联董事王义栋先生对该议案回避表决. 具体内容请详见

2018 年6月26 日刊登于《中国证券报》及巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于增资入 股鞍钢气体有限公司的关联交易公告》 . 公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见, 并发表独立意见 如下:

1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决,表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易事项遵循了

2 公正、公允的原则,符合法定程序.

2、该项关联交易是按照一般商业条款进行,并且对公司股东而 言是按公平合理的条款进行的.

3、该项关联交易协议条款公平合理,且符合公司及公司股东的 利益,不会损害非关联股东及中小股东的利益.

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;

2、本次独立董事意见;

3、深交所要求的其他文件. 鞍钢股份有限公司 董事会

2018 年6月25 日1证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2018-042 鞍钢股份有限公司关于 增资入股鞍钢气体有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、关联交易概述 鞍钢股份有限公司(以下简称 公司 或 鞍钢股份 )于2018 年6月25日召开第七届董事会第三十六次会议.公司现有董事7人,出 席会议董事7人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符合《公 司法》 、公司章程的规定.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果审议批准了 《关于公司增资入股鞍钢气体有限公司 (以下简称 目 标公司 )的议案》 .关联董事王义栋先生对该议案回避表决.