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深圳市广聚能源股份有限公司

2008 年年度报告正文 深圳市广聚能源股份有限公司

2008 年年度报告正文 公告编号:广聚能源[2009]003 号 二九年四月十八日(公告日) 深圳市广聚能源股份有限公司

2008 年年度报告正文

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第一节 重要提示及目录 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议. 本公司法定代表人王建彬先生、 主管财务副总经理陈丽红女士和会计机构负责 人李伶女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 本年度财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留 意见的审计报告. 深圳市广聚能源股份有限公司

2008 年年度报告正文

2 目录

第一节 重要提示及目录…1

第二节 公司基本情况简介…3

第三节 会计数据和业务数据摘要…5

第四节 股本变动及股东情况…6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

第六节 公司治理结构…16

第七节 股东大会情况简介…19

第八节 董事会报告…19

第九节 监事会报告…31

第十节 重要事项…33 第十一节 财务报告…40 第十二节 备查文件目录…40 深圳市广聚能源股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称: 中文名全称:深圳市广聚能源股份有限公司 中文名简称:广聚能源 英文名全称:SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD.

二、公司法定代表人:王建彬

三、公司董事会秘书:嵇元弘 证券事务代表:叶启良 联系地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场

22 楼 邮政编码:518054 联系

电话:0755-86000096 传真:0755-86331111 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场

22 楼 邮政编码:518054 公司国际互联网

网址:www.gj000096.com

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:广聚能源 股票代码:000096

七、其他有关资料 1.公司首次注册日期:1999 年2月18 日 公司变更注册日期:2008 年6月5日2. 公司首次注册地点:深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 公司变更注册地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场

22 楼3. 企业法人营业执照注册号:440301103152424 深圳市广聚能源股份有限公司

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4 4. 税务登记号码:440300708483247 5. 组织机构代码:70848324-7 6. 公司聘请的会计师事务所名称: 利安达会计师事务所有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区八里庄西里

100 号1号楼东区

2008 室

八、释义 除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下: 1. 本公司、公司:深圳市广聚能源股份有限公司 2. 深南石油集团:深圳市深南石油(集团)有限公司 3. 科汇通:深圳市科汇通投资控股有限公司 4. 南山石油:深圳市南山石油有限公司 5. 深南燃气:深圳市深南燃气有限公司 6. 广聚电力:深圳市广聚电力投资有限公司 7. 南山热电:深圳南山热电股份有限公司 8. 西部电力:深圳市西部电力有限公司 9. 妈湾电力:深圳妈湾电力有限公司 10.三鼎油运:深圳市三鼎油运贸易有限公司 11.赤湾油气库:深圳市广聚能源股份有限公司赤湾油气库分公司 12.东海油库:东莞东海石油产品仓储有限公司 13.深圳亿升:深圳亿升液体仓储有限公司 【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币. 深圳市广聚能源股份有限公司