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证券代码:

601727 证券简称: 上海电气 编号: 临2012-019 上海电气集团股份有限公司 收购上海电气保险经纪有限公司 100%股权 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

交易内容 上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")向上海电气(集团)总公司(以下简称"总公司")收购上海电气保险经纪有限公司 (以下简称"保险经纪公司")100%股权. 关联董事表决回避情况 上述关联交易已经公司三届董事会十九次会议审议批准, 关联董 事徐建国先生、黄迪南先生、徐子瑛女士回避表决. 交易完成后对上市公司的影响 收购保险经纪公司将有助于公司财产风险的集中管理, 提升公司 的防风险管理能力. 本次交易所需的审批 本次交易尚需获得公司股东大会及上海市国有资产监督管理委 员会批准. 1? ?

(一) 关联交易概述 公司于2012年7月27日与电气总公司签署了《股权转让协议》, 公司向电气总公司收购保险经纪公司100%股权,经上海立信资产评 估有限公司评估,截止2012年3月31日,保险经纪公司经评估的净资 产值为人民币12,343,304.75元.以评估值为基准,股权转让双方确定 本次股权转让价格为人民币12,343,304.75元. 由于总公司为公司控股股东.因此,上述交易构成公司的关联交 易. 2012年7月27日,公司三届十九次董事会审议通过了《关于上海 电气集团股份有限公司收购上海电气(集团)总公司所持有的上海电 气保险经纪有限公司100%股权的预案》,关联董事徐建国先生、黄 迪南先生、徐子瑛女士回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易 事项均发表了同意的独立意见. 至上述关联交易公告日止12个月内, 公司与电气总公司及其关联 人的关联交易标的金额小于公司经审计净资产的5%.根据香港联合 交易所证券上市规则的规定, 本次关联交易尚须提请公司股东大会审 议批准.

(二) 关联方介绍 上海电气(集团)总公司 注册地址:四川中路110号 注册资本:人民币642,476.60万元 2? ? 企业性质:国有企业(非公司法人) 法定代表人:徐建国 经营范围:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包 劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出 口项目提供有关技术咨询及培训, 市国资委授权范围内的国有资产经 营与管理,国内贸易(除专项规定) 经审计,截止2011年末,电气总公司总资产人民币1508亿元,净 资产人民币413亿元;

2011年度,电气总公司实现主营业务收入人民 币928亿元,净利润(含少数股东损益)人民币36亿元.

(三) 关联交易标的基本情况 上海电气保险经纪有限公司成立于

2004 年3月,是经中国保监 会批准设立,由电气总公司全资控股的全国性保险经纪公司,注册资 本人民币

1000 万元.根据中国保监会授予的业务范围有:为投保人 拟订投保方案、选择保险公司以及办理投保手续;

协助被保险人或者 受益人进行索赔;

再保险经纪业务;

为委托人提供防灾、防损或者风 险评估、风险管理咨询服务;

中国保监会规定的其他业务.保险经纪 公司经审计的一年一期的经营状况如下: 3? ? 单位:人民币万元 项目