PDF《上海宽频科技股份有限公司 关于召开公司第二十一次股东大会...》

证券代码:

600608 股票简称:ST 沪科 编号: 临2012-017 上海宽频科技股份有限公司 关于召开公司第二十一次股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海宽频科技股份有限公司(以下简称"公司" 、 "上市公司"或"ST 沪科" ) 第七届董事会第十四次会议于

2012 年6月3日在上海市举行.会议应出席董事

6 名,实际出席董事

6 名.独立董事缪恒生先生因事请假,特委托独立董事尤家 荣先生全权代理.会议由董事长史佩欣先生主持,公司监事及高级管理人员列席 了会议.本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定. 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议: 本次会议根据上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议 的精神,决定公司第二十一次股东大会(暨2011 年年会)于2012 年6月29 日 下午召开.

(一) 、会议时间:2012 年6月29 日(星期五)下午 1:30

(二) 、会议地点:松江佘山森林宾馆

1 号楼

2 楼会议室(松江区外青松公 路9259 号)

(三) 、会议议程:

1、审议公司

2011 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2011 年度监事会工作报告;

3、审议公司

2011 年度财务决算报告;

4、审议公司

2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案;

经立信会计师事务所审计,本公司2011 年度共实现净利润为16,467,157.17 元.再加上年初未分配利润-901,991,293.76 元,实际可供股东分配 利润共计为-885,524,136.59 元. 根据公司

2011 年度实际可供股东分配的利润情况,董事会拟定,2011 年度 不进行分红,也不转增股本.

5、审议公司独立董事

2011 年度述职报告;

6、审议公司

2011 年年度报告全文和年报摘要;

7、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司

2012 年审计机构的议案.

(四) 、出席会议对象 [1] 截止

2012 年6月21 日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议, 因故不能参 加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席. [2] 公司全体董事、监事及高级管理人员.

(五) 、参加现场会议登记办法: 请符合上述条件的股东于

6 月21 日用信函或传真方式登记,并附上个人股 东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件,以及通讯地址.委托代理他人出席 会议的,代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证. 公司办公地点:上海万航渡路

889 号二十九楼 联系人:胡兴堂 李丹青 联系

电话: (021)62319566 32538188*8807 传真: (021)62317066 邮编:200042 根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》和上海上市公司资产重组领 导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩 序工作的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外 的经济利益,不发礼品和交通费. 有关本次股东大会的会议资料, 请查阅上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 授权委托书 兹全权委托 先生 (女士) 代表我单位 (个人)出席上海宽频科技股份有限公司第二十一次股东大 会(暨2011 年年会) ,并代为行使表决权. 委托人证券帐户号: 委托人身份证号: 委托人持股数: 委托人: 委托日期: 上海宽频科技股份有限公司