PDF《会议资料》

2018 年年度股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.

, LTD

2018 年年度股东大会会议资料

2 目录会议议程.3 议案一

2018 年度财务决算报告.5 议案二

2019 年度财务预算方案.8 议案三

2018 年度利润分配预案.11 议案四

2018 年度董事会工作报告

12 议案五

2018 年度独立董事述职报告

19 议案六

2018 年度监事会工作报告

26 议案七

2018 年度报告及摘要.32 议案八 关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案

33 议案九 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案....36 议案十 关于为子公司提供担保的议案

40 议案十一 关于新增对子公司

2019 年度担保额度的议案

43 议案十二 关于修改《公司章程》的议案

45 2018 年年度股东大会会议资料

3 会议议程

一、参会股东资格审查. 公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会.股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会.代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件.

二、会议签到.

三、主持人宣布会议开始.

(一) 介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数, 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等.

(二)介绍会议议题、表决方式.

(三)推选表决结果统计的计票人、监票人.

四、宣读并审议以下议案: 序号 议案名称 非累积投票议案

1 2018 年度财务决算报告

2 2019 年度财务预算方案

3 2018 年度利润分配预案

4 2018 年度董事会工作报告

5 2018 年度独立董事述职报告

6 2018 年度监事会工作报告

7 2018 年年度报告及摘要

8 关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案

9 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案

10 关于为公司子公司提供担保的议案

11 关于新增对子公司

2019 年度担保额度的议案

12 关于修改《公司章程》的议案

五、投票表决等事宜.

(一)本次会议表决方法按照公司章程规定,与会股东及股东代 表对议案进行表决.

(二)现场表决情况汇总并宣布表决结果.

(三) 将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票

2018 年年度股东大会会议资料

4 系统.

(四)统计现场投票和网络投票的合并表决结果.

(五)宣读股东大会决议.

(六)出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上 签字.

(七)见证律师对本次股东大会发表见证意见.

六、主持人宣布会议结束. 云南云天化股份有限公司 董事会

2019 年5月31 日2018 年年度股东大会会议资料

5 议案一

2018 年度财务决算报告 各位股东及股东代表: 现将公司

2018 年度财务决算报告如下,请审议.

一、主要财务指标 单位:亿元 项目

2018 年(末)

2017 年(末) 营业收入 529.79 559.71 利润总额 5.15 4.22 归属于上市公司股东的净利润 1.23 2.02 总资产 678.21 635.57 归属于上市公司股东的净资产 43.77 36.41 基本每股收益 0.0929 0.1528

二、产品产量 单位:万吨 产品名称 本年实际 上年同期 同比增减 增减比例(%) 磷酸一铵 139.08 105.29 33.79 32.09 磷酸二铵 317.47 327.04 -9.57 -2.93 重钙 5.91 7.00 -1.09 -15.55 尿素 143.23 159.30 -16.07 -10.09 复合肥 141.79 131.06 10.73 8.19 合成氨 147.17 171.65 -24.48 -14.26 聚甲醛 10.06 9.20 0.86 9.31 季戊四醇 1.40 1.33 0.07 5.33 甲酸钠 0.99 0.96 0.03 3.58 甲醇 24.14 24.35 -0.21 -0.86 黄磷 4.36 4.86 -0.50 -10.38 磷矿石 1,049.53 999.34 50.19 5.02 注:本表及以下表格中,上期含青海云天化 1-5 月份产销数据.