PDF《东江环保股份有限公司》

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DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 东江环保股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:00895) 海外监管公告 以下为东江环保股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之 「关於收购并增资 湖北天银循环经济发展有限公司股权的公告」. 承董事会命 东江环保股份有限公司 张维仰 董事长 中华人民共和国 广东省深圳市 2015年3月26日 於本公布日期,董事会由三位执行董事张维仰先生、陈曙生先生及李永鹏先生、 两位非执行董事冯涛先生、孙集平女士及三位独立非执行董事曲久辉先生、黄显 荣先生及苏启云先生组成. *仅供识别 股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2015-23 东江环保股份有限公司 关于收购并增资湖北天银循环经济发展有限公司股权 的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 重要内容及风险提示:

1、本次事项已经东江环保股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第五届董事 会第十九次会议审议通过.

2、本次事项不存在关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组.

3、本次事项尚未完成,协议的履行尚存在一定的不确定性,敬请投资者谨慎决策,注意 投资风险.

一、交易概述 本公司拟使用自有资金人民币7,350万元收购并增资湖北天银循环经济发展有限公司(以 下简称 湖北天银 或 目标公司 )取得其60%股权,其中,本公司将以人民币5,100万元收 购湖北天银51%股权,并以人民币2,250万元(其中,人民币895.5万元为注册资本,其余人民 币1,354.5万元记入资本公积)向湖北天银增资,以增资方式取得湖北天银9%股权.上述收购 及增资完成后,本公司将持有湖北天银60%股权,许志涛持有湖北天银40%股权. 2015年3月26日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购并增资湖北天银 循环经济发展有限公司股权的议案》 . 《股权转让及增资协议》自签订之日起生效. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次事项在本公司 董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议.本次事项不存在关联交易,亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、交易对手方情况 本次事项交易对手方基本情况如下:

1、傅哲宽,中国国籍,身份证号码:430103********2711,持有目标公司51%股权;

2、许志涛,中国国籍,身份证号码:421022********2552,持有目标公司49%股权;

上述交易对手方与本公司、本公司5%以上股东、本公司实际控制人、董事、监事及高 级管理人员不存在关联关系;

不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他 关系.

三、交易标的基本情况

(一)目标公司概况 公司名称:湖北天银循环经济发展有限公司 企业类型:有限公司 注册地址:湖北省江陵县工业园(沿江产业园) 成立时间:2012 年5月注册资本:人民币 3,980 万元 股权结构情况: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例