PDF《浙江东日股份有限公司》

浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书 证券简称:浙江东日 证券代码:600113 上市地:上海证券交易所 浙江东日股份有限公司 (住所:浙江省温州市矮凳桥

92 号) 重大资产置换暨关联交易报告书摘要 (草案修订稿) 独立财务顾问 二一五年八月 交易对方 温州市现代服务业投资集团有限公司 住所 温州市十八家路

31 号水产储运大楼 通讯地址 温州市十八家路

31 号水产储运大楼 浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书摘要

2 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对本摘要及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别 和连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本摘要及其摘 要中的财务会计资料真实、完整. 本摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待国有资产监督管理部门批准本次交 易的方案,以及本公司股东大会审议通过本次交易方案.本次交易的相关审批机关对本次交易所 做的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化由公司负责;

因本次重大资产重组引致的 投资风险,由投资者自行负责.投资者在评价公司本次重大资产重组时,除本摘要内容以及与重 大资产重组报告书同时披露的相关文件外,还应认真地考虑本摘要披露的各项风险因素. 投资者若对本摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问. 浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书摘要

3 交易对方的承诺 本次交易的交易对方温州市现代服务业投资集团有限公司就其对本次交易提供的所有相关信 息保证并承诺:将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失 的,将依法承担个别及连带的赔偿责任. 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其通过东方 集团在上市公司拥有权益的股份. 浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书摘要

4 目录 公司声明

2 交易对方的承诺.3 释义.7 重大事项提示

10 重大风险提示

31

第一节 本次交易概述.39

一、本次交易的背景及目的

39

二、本次交易的决策程序.40

三、本次交易的具体方案.43

四、本次交易对上市公司的影响

48

第二节 上市公司基本情况.52

一、上市公司基本情况.52

二、公司设立及历次股本变动情况.52

三、公司最近三年及一期控制权变动情况.55

四、公司最近三年及一期重大资产重组情况

56

五、公司主营业务发展情况

56

六、公司最近三年及一期主要财务指标

57

七、公司控股股东及实际控制人

59

八、温州房开概况.60