PDF《永辉超市股份有限公司》

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2015-20 永辉超市股份有限公司 关于受让上海联华超市股份有限公司 21.

17%股权的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 投资标的:上海百联集团股份有限公司(下称 百联股份 )全资子公司上海百青投资 有限公司 (下称 百青投资 ) 持有的联华超市股份有限公司 (下称 联华超市 ) 21.17% 股份. ? 投资金额:根据有关协议约定,以股份转让合同签署当日(即2014 年4月17 日)中 国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价(即1港元兑 0.79041 元人民币)换算, 折合人民币 734,413,599.57 元. ? 特别风险提示:本次交易存在不确定性,尚需公司、百联股份股东大会及国务院国有资 产监督管理委员会批准.

一、交易概述 根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的相关规定,经公司第二届董 事会第二十八次会议及百联股份第六届董事会第三十七次会议审议通过,公司于

2014 年4月8日与百青投资签订《股份转让框架协议》 ,以3.92 港元/股作价受让百联股份全资子公 司百青投资所持有的联华超市不超过 21.17%的股份(即237,029,400 股) .股权转让价款 按上述协议签署日(即定价基准日)前30 个交易日的每日加权平均价的算术平均值定价, 并按股份转让合同签署当日(即2014 年4月17 日)中国人民银行公布的港币兑人民币汇 率中间价折合成人民币支付.

2014 年4月17 日,公司正式与百青投资就本次交易上述交易内容签署《上海百青投 资有限公司与永辉超市股份有限公司关于联华超市股份有限公司之股份转让合同》,并经 公司第二届董事会第二十八次会议及百联股份第六次董事会第三十九次会议审议通过,尚 待公司、百联股份股东大会及国务院国有资产监督管理委员会批准. 本次交易不属公司关联交易或重大资产重组事项.

二、交易对方及其实际控制人基本情况

(一) 交易对方基本情况 公司名称:上海百青投资有限公司 曾用名:上海百联集团投资有限公司 成立日期:2001 年6月19 日 法定代表人:董小春 注册资本:29217.7 万人民币 注册地址:上海市青浦区公园路

348 号 营业执照注册号:310000400084786 主营业务:实业投资,资产经营管理,投资咨询,国内贸易(专项审批除外).【依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 全资股东暨实际控制人:上海百联集团股份有限公司

(二) 交易对方实际控制人基本情况 公司名称:上海百联集团股份有限公司 曾用名:上海友谊华侨股份有限公司、上海友谊集团股份有限公司 上市地点:上海证券交易所 股票简称:百联股份 股票代码:A 股:600827;

B 股:900923 成立日期:1994 年6月2日法定代表人:马新生 注册资本:172,249.5752 万元 注册地址:上海市浦东新区商城路

518 号10 楼 营业执照注册号:310000400084786 经营范围:综合百货、装潢装饰材料、服装针纺织品、五金交电、文教用品、新旧工 艺品、金银制品、家具、古玩收购;

国内贸易,货物及技术进出口业务;

汽车配件;

货物 代理(一类);

收费停车费;

仓储运输;

实业投资;

房地产开发经营,房屋出租,物业管 理;