PDF《中远海运控股股份有限公司 关于要约收购东方海外（国际）...》

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:临2018-043 中远海运控股股份有限公司 关于要约收购东方海外(国际)有限公司交易综合文 件派发暨重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

2018 年7月6日, 中远海运控股股份有限公司及其下属公司 Faulkner Global Holdings Limited 联合上港集团 BVI 发展有限公司以及东方海外(国际)有限公 司公告并寄发 《瑞银代表联席要约人提出有条件自愿性全面现金要约以收购东方 海外(国际)有限公司的所有已发行股份的综合文件》及其配套文件.

2017 年7月7日,中远海运控股股份有限公司(以下简称"公司" )召开第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司要约收购东方海外国际方案的议 案》 、 《关于及其摘 要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司拟通过境外全资子公司 Faulkner Global Holdings Limited 与联合要约人上港集团 BVI 发展有限公司联合 向香港联交所上市公司东方海外(国际)有限公司(股票代码:00316,以下简 称"标的公司" )的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的附条件 的自愿性全面现金收购要约 (以下简称"本次要约收购"或"重大资产重组") . 本次要约收购的对价均将以现金支付,要约价格为每股 78.67 港元.详见公司于

2017 年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告.

2017 年7月18 日,公司收到上海证券交易所《关于中远海运控股股份有限 公司重大资产重组草案信息披露的事后问询函》 (上证公函[2017]0841 号) (以下 简称"《问询函》") ,根据《问询函》的要求,公司及中介机构对有关问题进 行了认真分析及回复,同时按照《问询函》的要求对《中远海运控股股份有限公 司重大资产购买报告书(草案) 》等文件进行了修改及补充.详见公司于

2017 年7月26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告. 公司已收到中国远洋海运集团有限公司转来的由国务院国有资产监督管理 委员会(以下简称"国资委" )办公厅于

2017 年8月28 日出具的《关于中远海 运控股股份有限公司收购东方海外(国际)有限公司有关意见的复函》 (国资厅 规划[2017]603 号) (以下称"复函" ) .根据复函,中远海控本次要约收购不属于 中央企业境外投资项目负面清单禁止类范围,准予备案.

2017 年10 月16 日,公司召开

2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司要约收购东方海外国际方案的议案》 、 《关于及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的 议案,详见公司于

2017 年10 月16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的相关公告. 截至目前,本次要约收购涉及的、根据经修订的一九七六年《美国哈特-斯 科特-罗迪诺反垄断改进法》相关规定下的美国反垄断审查所适用的等候期(包 括任何延期)已经届满,本次要约收购已经完成美国反垄断审查.

2017 年12 月5日,就欧盟委员会根据《欧盟合并条例》进行的反垄断审查 方面, 欧盟委员会已决定允许本次要约收购继续进行, 本次要约收购已经完成欧 盟的反垄断审查.