PDF《山东金晶科技股份有限公司 七届十一次董事会决议公告》

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2019-006号 山东金晶科技股份有限公司 七届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山东金晶科技股份有限公司董事会于

2019 年4月20 日以电话、 电子邮件等方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知, 会议于

2019 年4月25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议应 到董事

9 名,实到董事

9 名,公司高管以及监事列席本次会议,符合 公司法和公司章程的规定.董事长王刚先生主持了本次会议,经与会 董事审议,一致通过了如下决议:

一、 公司子公司山东海天生物化工有限公司与中航国际租赁有限 公司开展售后回租业务的议案 详情见本公司"临2019-007 号" 《山东金晶科技股份有限公司关 于全资子公司山东海天生物化工有限公司与中航国际租赁有限公司 开展售后回租业务的公告》 .

二、关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案 详情见本公司"临2019-008 号" 《山东金晶科技股份有限公司关 于为全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的公告》 . 特此公告 山东金晶科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日