PDF《山东金晶科技股份有限公司》

股东大会会议资料

1 山东金晶科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 2015.

10.15 股东大会会议资料

2 金晶科技

2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2015 年10 月15 日14:00 投票方式:现场投票和网络投票相结合 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年10 月15 日至2015 年10 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:公司

418 会议室 主持人:董事长王刚

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人,检查投票箱

四、审议议案 序号 议案名称 1.00 关于山东金晶科技股份有限公司限制性股权激励计划草案以及摘要 的议案 1.01 实施本激励计划的目的 1.02 本计划的管理机构 1.03 本计划激励对象的确定依据和范围 1.04 限制性股票的来源、数量和分配 1.05 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 1.07 限制性股票的授予与解锁条件 1.08 本计划的调整方法和程序 1.09 限制性股票会计处理与业绩影响 1.10 本计划的实施、授予及解锁程序 1.11 预留限制性股票的处理 1.12 公司/激励对象各自的权利义务 1.13 公司/激励对象发生异动的处理 1.14 限制性股票回购注销原则

2 山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核管理办法 股东大会会议资料

3 (草案)

3 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束 股东大会会议资料

4 山东金晶科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护股东的合法权益,确保会议的正常秩序,根据公司章程和股东大会 议事规则,特制定本会议须知:

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东.

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续.

三、 公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则, 不给予出席会议的股东 (或 代理人)额外的经济利益.

四、本次会议的召开采用现场会议的方式进行.

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人) 、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外, 公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处.

六、会议安排股东发言提问,有多名股东同时要求发言提问时,由主持人指 定发言提问顺序,或者由股东自行选择发言提问顺序.

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询.

八、本须知未尽事宜,以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》 为准. 股东大会会议资料

5 关于山东金晶科技股份有限公司限制性股权激励计划 草案以及摘要的议案 各位股东: 山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步完善公司治理结 构,建立、健全公司激励机制和约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现 公司持续、健康发展的责任感、使命感,依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励 有关事项备忘录1-3号》及其他有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》 制定了《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并 对计划中的激励对象名单予以确认. 请各位股东及股东代表对本议案所列示的子议案进行分项表决: 1.01 实施本激励计划的目的 1.02 本计划的管理机构 1.03 本计划激励对象的确定依据和范围 1.04 限制性股票的来源、数量和分配 1.05 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 1.07 限制性股票的授予与解锁条件 1.08 本计划的调整方法和程序 1.09 限制性股票会计处理与业绩影响 1.10 本计划的实施、授予及解锁程序 1.11 预留限制性股票的处理 1.12 公司/激励对象各自的权利义务 1.13 公司/激励对象发生异动的处理 1.14 限制性股票回购注销原则 具体内容详见公司于2015 年9月24 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励 计划(草案)》及其摘要. 以上事项,请各位股东逐项审议. 金晶科技董事会 2015.10.15 股东大会会议资料