PDF《山东金晶科技股份有限公司》

6 关于审议《山东金晶科技股份有限公司 限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)》的议案 各位股东: 为进一步完善公司治理结构,健全公司中长期激励与约束机制,形成良好均 衡的价值分配体系,确保公司战略规划的实现,实现股东权益价值最大化,公司 制定了《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,拟授予激 励对象限制性股票.为保证限制性股票激励计划的顺利实施,根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励 有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项 备忘录3号》及其他有关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定,结 合公司实际情况制定了 《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考 核管理办法(草案)》. 具体内容详见公司于2015 年9月24 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励 计划绩效考核管理办法(草案)》. 请各位股东审议. 金晶科技董事会 2015.10.15 股东大会会议资料

7 关于提请股东大会授权董事会办理公司 股权激励计划相关事宜的议案 各位股东: 公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与限制性股票激励计划相关的 事宜,具体包括(但不限于) :

1、提请股东大会授权董事会,负责具体实施股权激励计划的以下事项: (1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及 其授予数量,确定标的股票的授予价格;

(2)在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股 票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申 请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增资本、派送股票红利、股票拆细、 配股、缩股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 的数量和价格进行调整;

(4)在与股权激励计划的条款不一致的前提下不定期制定或修改该计划的 管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大 会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(5)在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划;

(6)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关 协议;

(7)为股权激励计划的实施,委托收款银行、会计师事务所、律师事务所 等中介结构;

(8)实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股 东大会行使的权利除外.

2、提请股东大会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续;

签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件;

并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合 适的所有行为、事情及事宜.

3、提请股东大会同意,向董事会授权的期限为股权激励计划有效期. 请各位股东审议. 金晶科技董事会 2015.10.15