PDF《Disclosure 信息披露》

投资项目的顺利竣工达产, 公司的生产规模得到了进一步扩大,为公司进一步提高市场占有率和业绩的增长打下了基础.报告期内,公司圆 满完成了年度经营计划和经营目标. 2013年度,公司实现营业总收入198,298.23万元,较上年同期增长12.52%;

实现营业利润19,884.81万元,利润总额 20,410.48万元,归属于母公司所有者的净利润14,935.56万元,分别较上年提高27.35%、24.10%、22.72%.

4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化. (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况. (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期,合并报表范围增加了重庆明珠塑料有限公司. 经本公司第五届董事会第四次临时会议决议批准, 本公司在重庆市荣昌县设立全资子公司重庆明珠塑料有 限公司,注册资本5,000万元,该公司于2013年11月22日经重庆市荣昌县工商行政管理局登记注册.本公司自该公司 成立起将其纳入合并财务报表范围. (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见审计报告. 沧州明珠塑料股份有限公司 董事长:于新立 2014年4月21日 证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2014-008 沧州明珠塑料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任. 沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第六次会议于2014年4月11日以专人送达或电 子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2014年4月21日9:00在公司三楼会议室召开.会议由公司董事长于 新立先生主持.本次会议应参加表决董事九名,实际出席董事九名,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议. 会议的召集、召开符合 《 公司法》和《公司章程》的规定,合法有效.经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、审议并通过了 《 关于2013年度董事会工作报告的议案》;

《 沧州明珠塑料股份有限公司2013年度董事会工作报告》详见2014年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)上《沧州明珠塑料股份有限公司2013年度报告》中的

第四节. 同意将该议案提交2013年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票.

二、审议并通过了 《 关于2013年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票.

三、审议并通过了 《 关于2013年度财务决算方案的议案》;

同意将该议案提交2013年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司2013年度审计报告》 详见2014年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn).

四、审议并通过了 《 关于2013年度利润分配预案的议案》;

公司以2013年12月31日总股本340,154,800股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.00(含税),共派发现 金红利68,030,960.00元,剩余可分配利润结转至下一年度. 同意将该议案提交2013年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票.