PDF《Disclosure 信息披露》

十、审议并通过了 《 关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;

同意将该议案提交2013年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资和控股子公司提供担保事项的公告》详见2014年4月22日《中国证 券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告2014-013号.独立董事关对此发表的独立意见 详见2014年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 十

一、审议并通过了 《 关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年. 同意将该议案提交2013年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票. 独立董事对此发表的独立意见详见2014年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 十

二、审议并通过了 《 关于内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》、 《 沧州明珠塑料股份有限公司内部控制规 则落实自查表》、 《 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于沧州明珠塑料股份有限公司内部控制审计报告》、 《 齐 鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》、 《 齐鲁证券有限 公司关于沧州明珠塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、 《 沧州明珠塑料股份有限公司监 事会关于对2013年度内部控制自我评价报告的审核意见》和独立董事对此发表的独立意见,详见2014年2月22日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 十

三、审议并通过了 《 关于修订的议案》;

同意将该议案提交2013年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司关于重要岗位薪酬激励办法(修订稿)》和独立董事对此发表的独立意见详见 2014年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 十

四、审议并通过了 《 关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的议案》;

同意将该议案提交2013年度股东大会审议. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、孙梅回避表决. 《 沧州明珠塑料股份有限公司关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公 告》详见2014年4月22日《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告2014-014号. 独立董事关对此发表的独立意见详见2014年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 十

五、审议并通过了 《 关于召开2013年度股东大会的议案》. 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知》 详见2014年4月22日《中国证券 报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告2014-015号. 特此公告. 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2014年4月22日 证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2014-011 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任. 根据深圳证券交易所颁布的 《 深圳证券交易所中小板上市公司规范运........