PDF《Disclosure 信息披露》

一、本次交易前美 的集团财务状况和经营成果的讨论与分析 之 ( 一)财务状况和经营效率分析 . 十

八、补充披露了管理团队持股计划涉及的股份支付情况,详见 第十一节 管理层讨论与分析 之

一、本次交易前美的集团财务状况和经营 成果的讨论与分析 之 ( 二)盈利能力分析 . 十

九、补充披露了本次交易前后美的电器中小股东2013年及2012年每股净利润增厚情况,详见 第十一节 管理层讨论与分析 之

三、本次交 易完成后存续公司财务状况、盈利能力及未来发展趋势的讨论与分析 之 ( 三)交易前后每股指标比较分析 . 二

十、补充披露了美的集团2013年收入预测的合理性分析,详见 第十一节 管理层讨论与分析 之

四、盈利预测分析 之 ( 二)美的集团盈利 预测表中各项目的依据和计算方法 之

1、营业收入 . 二十

一、补充披露了美的集团2013年盈利预测中资产减值损失增加的原因及预测的依据,详见 第十一节 管理层讨论与分析 之

四、盈利预 测分析 之 ( 二)美的集团盈利预测表中各项目的依据和计算方法 之

7、资产减值损失 . 二十

二、补充披露了美的集团发行价格对应市净率的合理性分析,详见 第十三节 本次换股吸收合并 之

五、换股吸收合并方案合理性分析 . 二十

三、根据相关诉讼的进展情况,更新了美的集团及其控股子公司相关诉讼的进展情况,详见 第十五节 其他重要事项 之

四、重大诉讼、 仲裁事项或行政处罚 之 ( 一)美的集团及其控股子公司的重大诉讼、仲裁事项或行政处罚 . 二十

四、补充披露了安全事故行政处罚情况,详见 第十五节 其他重要事项 之

四、重大诉讼、仲裁事项或行政处罚 之 ( 一)美的集团及其 控股子公司的重大诉讼、仲裁事项或行政处罚 ;

补充披露了安全生产主要制度,详见

第六节 业务与技术 之

九、美的集团安全环保情况 之 ( 一)安全生产管理 . 特此公告. 广东美的电器股份有限公司董事会 2013年7月31日 美的集团股份有限公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司报告书摘要 合并方:公司名称美的集团股份有限公司 住所广东省佛山市顺德区北蛘蛎赖拇蟮6号美的总部大楼B区26-28楼 被合并方:上市公司名称 广东美的电器股份有限公司 住所广东省佛山市顺德区北蛘蛎赖拇蟮6号美的总部大楼 声明 美的集团和美的电器董事会及全体董事保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整,并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任. 美的集团和美的电器负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 本报告书及其摘要所述本次换股吸收合并相关事项的生效和完成尚待取得有关机构的批准或核准. 中国证监会及其他政府部门对本次换股 吸收合并所做的任何决定或意见,均不表明其对存续公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证.任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述. 本次换股吸收合并完成后,存续公司经营与收益的变化,由存续公司自行负责;

因本次换股吸收合并引致的投资风险,由投资者自行负责.投 资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 重大事项提示 特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本报告书摘要