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2016 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:603703 二一六年二月十八日 目录会议须知?1 会议议程?3 议案一:《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》5

2016 年第一次临时股东大会会议资料

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2016 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《上市公司股东大会规则》 和 《公司章程》 等有关规定, 制定以下会议须知, 请出席会议的全体人员自觉遵守:

一、会议组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议不邀请媒体参加.除出席会议的股东(或股东授权代表) 、公司 董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外,公司有权依法 拒绝其他任何人进入会场.

3、公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股 东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权 的股份总数之前,会议登记应当终止.

4、本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券投资部具体负责.

二、会议表决方式

1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使 表决权,每一股份享有一票表决权.

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.

3、本次会议采用记名方式投票表决,股东及其授权代表在大会主持人安排 下对决议事项进行表决.

4、 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、 反对或弃权.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 弃权 .

5、本次股东大会设监票人、计票人共计

3 名,由2名股东代表和

1 名监事 代表组成,对投票、计票进行监督.

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三、会议注意事项

1、股东发言前应向证券投资部登记,不得无故中断大会议程要求发言.在 议案审议过程中, 股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向证券投资部 申请,并经大会主持人许可,始得发言或提出问题.进行股东大会表决时,股东 不得进行大会发言.

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议,且简明 扼要. 与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同 利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.

3、大会召开期间,请遵守会场秩序,谢绝个人录音、拍照及录像,对于干 扰股东大会秩序、 侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制 止.

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2016 年第一次临时股东大会 会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间:2016 年2月18 日15 点整 网络投票起止时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 ;