PDF《浙江盛洋科技股份有限公司》

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

2、现场会议召开地点:公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民 东路

1416 号)

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长叶利明先生

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

6、出席人员

2016 年2月4日交易收市后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司 聘请的律师

二、会议议程

1、主持人宣布会议正式开始

2、主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人出席资格审查结果, 介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况

3、报告人宣读议案、股东及股东授权代表审议议案 议案一: 《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》 .

4、股东或股东授权代表现场投票表决、质询或发言

5、通过现场监票人、计票人名单(2 名股东代表、1 名监事代表) 计票人统计现场表决结果,监票人代表宣读现场表决结果,下午 15:30 以 后获取网络投票结果, 对现场投票结果和网络投票结果进行核对,合并现场和网 络投票表决结果后公布各议案表决结果

6、宣读股东大会决议

2016 年第一次临时股东大会会议资料

4

7、见证律师发表法律意见

8、相关人员在会议决议及会议记录上签字

9、主持人宣布会议圆满闭幕

2016 年第一次临时股东大会会议资料

5 议案一: 浙江盛洋科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案 各位股东及股东代表: 公司拟吸收合并公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司(以下简称 叶 脉通用 ) ,吸收合并后,公司继续存在,叶脉通用法人主体资格依法予以注销, 叶脉通用的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承,公司募投项目 之一的 千兆/万兆以太网用 6A 及7类数据缆生产线项目 实施主体将由叶脉通 用变更为公司,该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变.现就有关 情况汇报如下:

一、募集资金的基本情况及项目投资情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]558 号《关于浙江盛洋科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,300 万股,每股面值

1 元,每股发行价格 11.32 元,本次新股发行募集资 金总额为 26,036.00 元,扣除承销费等发行所需费用 3,348.09 万元,募集资金 净额为 22,687.92 万元.上述事项经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并于

2015 年4月17 日出具了中汇验字[2015]1338 号《验资报告》 . 截至

2016 年1月22 日,募集资金使用情况见下表: 单位:人民币万元 项目 募集资金承诺投入金额 累计投入金额 千兆/万兆以太网用6A及7类数据 缆生产线项目 20,687.92 15,130.85 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 合计 22,687.92 17,130.85

二、吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的基本情况及原因、方式

1、基本情况 (1)根据公司的发展规划,为减低管理成本,有效整合资源,提高募集资

2016 年第一次临时股东大会会议资料

6 金使用效率,公司拟吸收合并叶脉通用.吸收合并完成后,公司继续存在,叶脉 通用法人主体资格依法予以注销,叶脉通用的全部资产、债权、债务、人员和业 务由公司依法继承,相应的募投项目 千兆/万兆以太网用 6A 及7类数据缆生产 线项目 实施主体由叶脉通用变更为公司.该项目的投资总额、实施地点、项目 用途、效益预期等其他计划不变.授权公司董事会办理吸收合并涉及的审计、税务、工商、权属变更等相关事宜. (2)合并方 公司名称:浙江盛洋科技股份有限公司 注册资本:人民币 9,188 万元 法定代表人:叶利明 成立日期:2003 年6月10 日 注册地址:浙江省绍兴市越城区人民东路