PDF《广东威尔医学科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议...》

1 证券代码:002016 证券简称:威尔科技 公告编号:2008-006 广东威尔医学科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

广东威尔医学科技股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于

2008 年2月23 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于

2008 年3月1日在公司 一楼会议室召开.会议应出席董事

5 人,实际出席董事

5 人.会议由董事长廖立 国先生主持,公司部分监事、高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定. 与会董事审议并通过了如下决议:

一、 《关于修改公司〈章程〉的议案》

5 票同意,0 票弃权,0 票反对. 该议案须提交公司股东大会审议批准, 《章程》修订内容见附件一: 《关于修 改公司〈章程〉的议案》 .

二、 《独立董事年报工作制度》

5 票同意,0 票弃权,0 票反对. 议案内容详见

2008 年3月4日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn.

三、 《审计委员会年报审议工作规程》

5 票同意,0 票弃权,0 票反对. 议案内容详见

2008 年3月4日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn.

四、 《关于选举公司董事的议案》

5 票同意,0 票弃权,0 票反对. 会议提名刘敬东先生、陈锡明先生、陈宇先生为公司第三届董事会董事.三 名董事候选人简历见附件二.

2 该议案须提交公司股东大会审议批准.

五、 《关于选举内部审计机构负责人的议案》

5 票同意,0 票弃权,0 票反对. 经董事会提名委员会提名,会议选举谢嘉女士为公司审计监督部经理,谢嘉 女士简历见附件三.

六、 《关于召开

2008 年第一次临时股东大会的议案》

5 票同意,0 票弃权,0 票反对. 会议通知的详细内容刊登在

2008 年3月4日的巨潮网、 《中国证券报》 及 《证 券时报》 . 特此公告. 广东威尔医学科技股份有限公司董事会 二八年三月四日 附件

一、关于修改公司《章程》的议案 公司《章程》修订方案如下:

一、原第六条: 公司注册资本为人民币 63,290,367 元. 修改为: 公司注册资本为人民币 192,290,367 元.

二、原第十九条: 公司股份总数为 63,290,367 股.公司发行的所有股份 均为普通股. 修改为: 公司股份总数为 192,290,367 股.公司发行的所有股份均为普通 股.

三、原第七十六条: 下列事项由股东大会以普通决议通过:

(一)董事会和监事会的工作报告;

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

(三) 因换届选举任免董事会和监事会成员及董事会和监事会成员的报酬和 支付方法;

董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

(四)公司年度预算方案、决算方案;

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(五)公司年度报告;

(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项. 修改为: 下列事项由股东大会以普通决议通过:

(一)董事会和监事会的工作报告;

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

(四)公司年度预算方案、决算方案;

(五)公司年度报告;

(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的 其他事项.