PDF《广东威尔医学科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议...》

四、原第七十七条: 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 审计总资产 30%的;

(五)股权激励计划;

(六)非因换届选举改选董事会或监事会成员;

(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项. 修改为: 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 审计总资产 30%的;

(五)股权激励计划;

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(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项.

五、原第九十六条: 董事由股东大会选举或更换,任期

3 年.董事任期届满,可连选连任.董 事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务.非换届选举,拟改选的董事 会成员最多不超过

3 名. 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止.董事任期届满 未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定,履行董事职务. 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任, 但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2. 董事选聘程序如下:

(一) 连续

180 日以上单独或合计持有公司有表决权总数的百分之三以上的 股东及/或董事会提出董事候选人的提案;

(二)董事会审核董事候选人资格;

(三)董事会公告董事候选人提案并提交股东大会审议;

(四)股东大会对董事候选人提案进行表决,换届选举改选董事以普通决议 通过,非换届选举改选董事以特别决议通过;

(五)获股东大会决议通过的董事就任. 修改为: 董事由股东大会选举或更换,任期

3 年.董事任期届满,可连选连任.董 事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务. 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止.董事任期届满 未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定,履行董事职务. 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任, 但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2. 董事选聘程序如下:

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(一) 连续

180 日以上单独或合计持有公司有表决权总数的百分之三以上的 股东及/或董事会提出董事候选人的提案;

(二)董事会审核董事候选人资格;

(三)董事会公告董事候选人提案并提交股东大会审议;

(四)股东大会对董事候选人提案进行表决;

(五)获股东大会决议通过的董事就任. 附件

二、董事候选人简历 刘敬东,男,汉族,1969 年1月出生,大学本科.

1992 年9月毕业于西南交通大学建筑系获建筑学学士学位.

1992 年9月~1994 年12 月,在铁道部第三勘测设计院工作;

1994 年12 月~2001 年10 月,在珠海建筑设计院工作,任设计室主任;