PDF《(2)与时代新材的新增持续关连交易；及》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(股份代码:1766) (1)修订与南车集团公司、西安开天、吉林麦达斯及今创集团的2009-2010年现有持续关连交易年度上限;

(2)与时代新材的新增持续关连交易;

及(3)向成都隧道公司采购硬岩隧道掘进机的关连交易概要 董事会建议: (i) 修订并提高本公司(a)向南车集团公司及/或其联系人采购辅助产品及配件;

(b)向 南车集团公司及/或其联系人销售原材料及配件;

(c)向西安开天采购机车电器配 件、零部件及其他配件;

(d)向吉林麦达斯采购原材料、零部件及铝材;

及(e)向今 创集团采购产品 (包括但不限於动车组的电子零部件、原材料及其他配件) 而订立 的现有非豁免持续关连交易於截至2009年及2010年12月31日止两个财政年度的年 度上限;

(ii) 就本公司向时代新材采购应用於铁路机车及风电业务的各类零部件和配件订立新 增非豁免持续关连交易框架协议,并厘定2009年及2010年有关的持续关连交易年 度上限;

及(iii)由资阳公司向成都隧道公司采购2台硬岩隧道掘进机的关连交易. ―

2 ― 修订现有非豁免持续关连交易年度上限 由於本公司(a)根坊ス┛蚣苄橄蚰铣导殴炯/或其联系人采购辅助产品 及配件 (见以下第1.3(A)段) ;

(b)根坊ス┛蚣苄橄蚰铣导殴炯/或其联系 人销售原材料及配件 (见以下第1.3(B)段) ;

(c)根悴考┯蚣苄橄蛭靼部觳 购机车电器配件、零部件及其他配件 (见以下第1.3(C)段) ;

(d)根敛墓┯蚣苄 向吉林麦达斯采购原材料、零部件及铝材 (见以下第1.3(D)段) ;

及(e)根底榱悴 件供应框架协议向今创集团采购产品 (包括但不限於动车组的电子零部件、原材料及 其他配件) (见以下第1.3(E)段) 的建议修订年度上限的各项适用百分比率均低於2.5%, 故根愀凵鲜泄嬖,该等交易仅须遵守香港上市规则的申报及公告规定,但无须寻 求独立股东批准. 新增非豁免持续关连交易 由於本公司根略黾拥挠胧贝虏那┒┑牟凡晒嚎蚣苄橄蚴贝虏牟晒河渺短 路机车和风电业务的各类零部件和配件的持续关连交易 (见以下第2段) 的年度上限的 各项适用百分比率均低於2.5%,故根愀凵鲜泄嬖,该等交易亦仅须遵守香港上 市规则的申报及公告规定,但无须寻求独立股东批准. 向成都隧道公司采购硬岩隧道掘进机的关连交易 本公司控股子公司资阳公司已於2009年1月5日就采购由成都隧道公司生产的两台硬岩 隧道掘进机与该公司分别订立两份原购销合同,并於2009年3月26日与成都隧道公司 订立了两份补充购销合同.购销合同的总代价约为人民币523.6百万元. 根愀凵鲜泄嬖,向成都隧道公司采购硬岩隧道掘进机的关连交易 (见以下第4段) 的各项适用百分比率均低於2.5%,故该等交易仅须遵守香港上市规则的申报及公告 规定,但无须寻求独立股东批准. ―

3 ― 1. 修订现有非豁免持续关连交易年度上限 1.1 绪言 诚如招股说明书中所披露,本公司为规自身关连交易,已与南车集团公司、 西安开天、吉林麦达斯及今创集团订立若干关连交易协议,规管以下非豁免 持续关连交易: (1) 根坊ス┛蚣苄,由南车集团公司及/或其联系人向本集团提供 辅助产品;