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中成进出口股份有限公司

2013 年度报告全文

1 中成进出口股份有限公司

2013 年度报告

2014 年03 月 中成进出口股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马朝松 独立董事 因公 陈重 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 3.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 公司负责人刘学义、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主 管人员)梁欣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 中成进出口股份有限公司

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3 目录

2013 年度报告.2

一、重要提示、目录和释义

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二、公司简介.8

三、会计数据和财务指标摘要

10

四、董事会报告.26

五、重要事项.34

六、股份变动及股东情况

40

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

46

八、公司治理.54

九、内部控制.56

十、财务报告.146 中成进出口股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或本集团 指 中成进出口股份有限公司 董事会 指 中成进出口股份有限公司董事会 监事会 指 中成进出口股份有限公司监事会 国投集团 指 国家开发投资公司 中成集团 指 中国成套设备进出口(集团)总公司 上海分公司 指 中成进出口股份有限公司上海分公司 会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中成进出口股份有限公司

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5 重大风险提示 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出 具标准无保留意见的审计报告.本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划 等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风 险. 中成进出口股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 中成股份 股票代码

000151 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中成进出口股份有限公司 公司的中文简称 中成股份 公司的外文名称(如有)CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT &

EXPORT CORP. LTD. 公司的外文名称缩写 (如有) COMPLANT 公司的法定代表人 刘学义 注册地址 中国北京市丰台区南四环西路

188 号二区

8 号楼 注册地址的邮政编码

100070 办公地址 中国北京市丰台区南四环西路

188 号二区

8 号楼 办公地址的邮政编码

100070 公司网址 http://www.complant-ltd.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何剑波 联系地址 中国北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼 电话 010-83676100 传真 010-83676151 电子信箱 [email protected]