PDF《中国东方集团控股有限公司》

1 (581HK)股东建议董事的程序(2012) (中文本为翻译稿,如有岐异,以英文本为准) 中国东方集团控股有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (「本公司」) 股东建议人选以参选董事的程序 (董事局於2012年3月23日采纳) 中国东方集团控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)将对本公司股东(「股东」) 提名出任本公司董事的候选人作出考虑.

1. 总则 1.1. 拟提名候选人担任本公司董事的股东,须在相关提名通知注明若干事项,包括其 优先倾向候选人在董事局担任执行或非执行角色.提名通知详细资料载於下文第 2.2及2.3段. 1.2. 於提交相关提名通知予本公司前,股东须合理地相信该候选人具备担任本公司董 事的个性、经验及品格,并能表现出胜任本公司董事职位的能力标准.根愀 联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」),各董事履行其董事职责时, 必须: a) 诚实及善意地以本公司的整体利益为前提行事;

b) 为适当目的行事;

c) 对本公司资产的运用或滥用向本公司问责;

d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突;

e) 全面及公正地披露其与本公司订立的合约中的权益;

及f) 以应有的技能、关注和尽责行事,程度相当於别人合理地预期一名具备相同 知识及经验,并担任本公司董事职务的人士所应有的程度. 1.3. 若候选人被提名为独立非执行董事,将根鲜泄嬖虻3.13条所载因素评核其独立 性. 2. 提名通知 2.1. 任何股东拟建议董事局考虑提名某候选人在股东大会膺选为董事,应以书面通知 本公司,通知应提交公司秘书收,地址为香港湾仔港湾道23号鹰君中心9楼901-2 及10室.提交可用亲递、邮递或电邮([email protected])方式.

2 (581HK)股东建议董事的程序(2012) (中文本为翻译稿,如有岐异,以英文本为准) 2.2. 每份提名通知应包括每一位候选人的: a) 姓名、年龄、业务地址及(若知悉)住址: b) 候选人的完整履历资料,包括上市规则第13.51(2)条要求的详细资料,包括但 不限於: (i) 经验,包括(i)过去三年在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任 的其他董事职位;

及(ii)其他主要任命及专业资格;

(ii) 於本公司或其子公司担任的职位及该等任职的期限,如有: (iii) 与本公司或其子公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东的关 系;

及(iv) 持有本公司股份的权益(按香港证券及期货条例第xv部涵义);

c) 候选人担任董事的资格书面说明;

d) 对决定候选人是否合资格加入董事局可能具有合理必要性的任何其他信息;

及e) 候选人签署的声明书,以同意作为被董事局考虑之提名人选,若当选亦愿意 出任董事. 2.3 每份提名通知亦应包括作出推荐建议的股东之以下资料: a) 载於本公司股东名册的姓名及地址,或显示其股东身份的其他证明;

b) 该股东实益拥有的本公司股份类别与数目,以及截至书面推荐建议日期为止 持有该等股份的时间;

及c) 该作出推荐建议的股东的声明书,其中声明(i)建议候选人在董事局担当执行 或非执行角色;

(ii)建议提名的理由;

及(iii)股东相信候选人应能胜任董事职 责的理由. 2.4 本公司可要求任何候选人提交为决定候选人担任董事资格可能合理需要的其他信 息.若董事局酌情选择与候选人面晤,本公司亦可要求候选人配合. 3. 董事提名期 3.1 董事提名期定於每年三月至五月期间.本公司必须於提名期内收讫提名通知及所 有必要文件.