PDF《东吴证券股份有限公司关于 推荐宁波合力机泵股份有限公司》

(三)公司依法设立且存续满两年,业务明确,具有持续经营能力,公司治 理机制健全,合法规范经营,股权明晰,股票发行和转让行为合法合规,主办券 商推荐并持续督导;

公司符合全国中小企业股份转让系统挂牌条件. 按《推荐业务规定》的要求,内核会议就是否推荐合力机泵在全国中小企业 股份转让系统挂牌进行了表决. 表决采用记名投票方式, 一人一票. 表决结果为: 同意票7票,反对票0票.会议有条件同意推荐合力机泵进入全国中小企业股份转 让系统挂牌.

三、推荐意见 根据项目小组对合力机泵的尽职调查情况, 我公司认为合力机泵符合进入全 国中小企业股份转让系统挂牌的条件:

(一)依法设立且存续满两年 东吴证券股份有限公司 主办券商推荐报告

3 1999 年7月23 日,合力有限成立,法定代表人邬峰峰,住所位于鄞县中心 区嵩江路(下应镇土桥村) ,注册资本

250 万元,其中,邬峰峰以货币形式出资

200 万元,占注册资本的 80%;

杨云华以货币形式出资

25 万元,占注册资本的 10%;

诸建国以货币形式出资

25 万元,占注册资本的 10%,上述三名股东缴纳 了对应的出资款.1999 年7月23 日,鄞县审计事务所出具 鄞审所验[1999]第341 号 《验资报告》对上述出资进行了审验,确认全部注册资本人民币

250 万 元已由全体股东于

1999 年7月22 日前缴足. 合力机泵系由有限公司整体变更设立的股份有限公司,2016 年5月25 日, 合力有限末次股东会通过决议,同意有限公司整体变更为股份公司,全体股东为 股份公司的发起人,同意以

2016 年3月31 日作为股改审计及评估的基准日.

2016 年5月18 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》 (大信审字【2016】第23-00061 号《审计报告》 ) ,截至

2016 年3月31 日,有 限公司经审计的账面净资产为 93,787,498.69 元;

2016 年5月20 日, 万隆 (上海) 资产评估有限公司出具 《宁波合力机泵有限公司变更设立股份有限公司项目涉及 其净资产评估报告》 (万隆评报字【2016】第1420 号) ,截至

2016 年3月31 日止,有限公司净资产的评估值为 130,841,210.03 元.

2016 年5月25 日,合力有限原股东共同签署《宁波合力机泵股份有限公司 发起人协议》 ,各发起人一致同意以有限公司截至基准日经审计的帐面净资产 93,787,498.69 元,按1: 0.7169 比例折股,整体变更为股份公司,变更后股份公 司注册资本 60,000,000.00 元,剩余部分 33,787,498.69 元计入资本公积.2016 年6月15 日, 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具 《验资报告》 (大信验字 【2016】 第23-00018 号)对该整体变更的净资产出资进行了审验.

2016 年6月15 日,公司召开创立大会暨

2016 年第一次临时股东大会,选 举公司第一届董事会和第一届监事会成员并审议通过了股份公司《公司章程》 .

2016 年6月21 日,股份公司在宁波市工商行政管理局完成工商变更手续, 并取得变更后的营业执照. 整体变更后公司的股权结构如下: 序号 股东 持股数量(股) 持股比例(%)

1 陈明海 36,180,000.00 60.30

2 陈英峰 16,200,000.00 27.00 东吴证券股份有限公司 主办券商推荐报告

4 3 龚名光 1,620,000.00 2.70

4 合利股权投资 6,000,000.00 10.00 合计 60,000,000.00 100.00 综上,公司依法设立且存续已满两年.