PDF《广汇物流股份有限公司 关于预计公司 2019 年度日常关联交易...》

1 证券代码:

600603 证券简称: 广汇物流 公告编号: 2019-005 广汇物流股份有限公司 关于预计公司

2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 ? 本次预计日常关联交易事项已经公司第九届董事会

2019 年第 一次会议审议通过,关联董事已回避表决 ? 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 ? 本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损 益、资产状况构成较大影响,不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2019 年2月27日召开第九届董事会2019年第一次会议, 审议通过了《关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案》 .该议案 涉及关联交易事项,关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生 回避了本议案的表决. 表决情况为: 同意

4 票, 反对

0 票, 弃权

0 票. 该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决. 独立董事发表了事前认可意见:公司预计的

2019 年度日常关联 交易属于正常经营范围内发生的常规业务,额度适当,双方的关联交 易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,我 们同意将《关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案》提交公司

2 第九届董事会

2019 年第一次会议审议,关联董事蒙科良先生、杨铁 军先生、李文强先生应按规定予以回避. 独立董事发表了独立意见: 我们认为本次预计的日常关联交易属 于公司正常经营行为.双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上 遵循了公开、 公平、 公正的原则, 未有损害中小股东利益的行为发生. 在审议该议案时,三位关联董事已按规定回避表决,董事会表决程序 符合《公司法》 、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法 规及《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及非关联股东 特别是中小股东利益的情况.因此,我们同意《关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案》 . 审计委员会意见: 本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营 所必需, 能充分发挥公司与关联方的协同效应, 有利于降低公司成本, 提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公司及公 司股东利益.因此,我们同意《关于预计公司

2019 年度日常关联交 易的议案》 .

(二)2018 年日常关联交易的实际发生情况 2018年3月16日,公司2018年第一次临时股东大会审议批准了公 司2018年度日常关联交易预计总额度为22,409.00万元,在预计总额 未突破的前提下,具体项目交易金额可进行内部调剂. (公告编号: 2018-

006、2018-015) .因公司关联方数量增加、关联方业务增长及 公司商业保理业务的较快发展等原因, 公司2018年日常关联交易实际 发生金额为29,108.55万元,超出年初预计金额6,699.55万元,占公 司最近一期经审计净资产的1.15%,具体情况如下: 单位:元 关联交易类 别 关联人 关联交易内 容2018 年预计金额

2018 年实际发生 金额

3 购买商品和 接受劳务 乌鲁木齐高新技术产业开发区热 力公司(现更名新疆汇新热力有限 公司) 热力 15,370,000.00 14,755,213.58 新疆广汇物业管理有限公司 物业服务 1,110,000.00 1,518,625.51 新疆广厦物业服务有限公司 物业服务 300,000.00 - 乌鲁木齐高新技术产业开发区热 力公司(现更名新疆汇新热力有限 公司) 租赁 660,000.00 660,000.00 新疆广汇房地产开发有限公司 租赁 32,240,000.00 30,930,753.01 汇通信诚租赁有限公司 租赁 330,000.00 245,773.72 汇通信诚租赁有限公司经济技术 开发区分公司 租赁 320,000.00 403,302.05 新疆广汇租赁服务有限公司经济 技术开发区分公司 租赁 20,000.00 - 新疆新迅电梯有限责任公司 维保及材料 440,000.00 1,450,356.80 乌鲁木齐高新技术产业开发区欣 信建筑有限责任公司 维修及零星工程 1,900,000.00 351,130.00 新疆大乘网络技术开发有限公司 弱电系统 4,490,000.00 11,462,201.85 新疆一龙房地产开发有限公司 租赁 11,440,000.00 1,876,800.00 新疆一龙物业服务有限公司 物业服务 219,130.00 新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公 司展览费及广告费 16,028.00 乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 安装工程 440,000.00 新疆通用机械有限公司 土建工程 30,000.00 新疆创嘉股权投资有限公司 回购商铺 21,558,264.48 小计: 68,620,000.00 85,917,579.00 销售商品和 提供劳务 新疆广汇信邦房地产开发有限公 司 物业服务 520,000.00 477,596.39 新疆广厦房地产交易网络有限责 任公司 物业服务 10,000.00 10,330.21 新疆广汇信邦房地产开发有限公 司 租赁 3,940,000.00 3,677,678.57 新疆广厦房地产交易网络有限责 任公司 租赁 90,000.00 87,600.00