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2015 年度股东大会会议资料 二一六年三月二十二日 浙江富润股份有限公司

2015 年度股东大会资料

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2015 年度股东大会会议议程

一、会议时间:2016 年3月22 日(星期二)下午

2 时.

二、会议地点:浙江省诸暨市陶朱南路

12 号公司会议室.

三、会议议程:

1、主持人宣布本次股东大会开始;

2、主持人宣布股东资格审查结果;

3、审议议案: (1)审议

2015 年度董事会工作报告;

(2)审议

2015 年度监事会工作报告;

(3)审议

2015 年年度报告及摘要;

(4)审议

2015 年度财务报告;

(5)审议

2015 年度利润分配方案;

(6)审议关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案;

(7)听取独立董事

2015 年度述职报告.

4、股东发言和提问;

5、推选计票人和监票人;

6、股东投票表决;

7、统计有效表决票数,宣布表决结果;

8、宣布股东大会决议;

9、律师发表见证意见;

10、主持人宣布会议结束. 浙江富润股份有限公司

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2015 年度股东大会会议须知 各位股东: 为维护股东的合法权益,确保股东在公司

2015 年度股东大会期 间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据《上市 公司股东大会规则》等规定,制定如下规则,请予遵守:

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人 单位证明以及授权委托书等证件,经验证后领取会议资料,方可出席 会议.

二、股东请按时进入会场,听从会议工作人员安排入座.

三、会议正式开始后,迟到股东人数、股权额不计入表决数.特 殊情况,应经会务组同意并向会议秘书处申报.

四、 会议期间请关闭手机, 不得录音录像, 以保持会场正常秩序.

五、会议提问环节不超过一小时.股东在发言前,请向会议秘书 处预先报告,由主持人按报名次序先后安排发言,每位股东发言限在

5 分钟内,以使其他股东有发言机会.

六、 会议表决采用书面方式, 请股东按表决票要求填写审议意见, 填毕由会议工作人员统一收票.

七、会议表决监票工作由监事和见证律师担任;

计票工作由会议 推选的股东代表担任;

表决结果由监事会主席宣布.

八、对违反本规则的行为,会议工作人员应予及时制止,以保证 会议正常进行,保障股东合法权益. 浙江富润股份有限公司

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4 议案一:

2015 年度董事会工作报告

一、2015 年工作回顾 面对复杂严峻的经济形势,2015 年公司贯彻 守正出新,行稳 致远 的指导思想,保持了平稳发展.报告期内,公司实现营业收入

80464 万元,与上年同比减 16.52%;

实现利润

2388 万元,扭亏为盈;

基本每股收益 0.07 元. 截至

2015 年12 月31 日, 公司总资产

209287 万元,较期初增长 2.27%.具体数据及分析详见财务报告. 报告期内,公司的主要工作:

1、资本运作方面.公司上市

18 年来,第一次筹划重大资产重组,公司股票于

2015 年10 月8日停牌, 于2016 年2月18 日复牌.根据披露的重组预案,公司拟以发行股份 及支付现金的方式收购杭州泰一指尚科技有限公司 100%股权,同时 拟非公开发行股份募集配套资金.为顺应 互联网+ 的发展趋势, 公司出资