PDF《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司》

1 证券代码:

000576 证券简称: 广东甘化 公告编号: 2019-26 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 关于召开公司

2018 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年3月23 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《上 海证券报》 及巨潮资讯网上披露了 《关于召开公司

2018 年度股东大 会的通知》 .本次股东大会将通过深圳证券交易所(以下简称 深交 所 )交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权, 现发布公司关于召开

2018 年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司

2018 年度股东大会.

(二)会议召集人:公司董事会.

2019 年3月21 日,公司第九届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开公司

2018 年度股东大会的议案》 .

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会 召集,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定.

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2019 年4月16 日下午

14 时30 分.

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2、网络投票时间:2019 年4月15 日至

2019 年4月16 日. 其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年4月16 日上午 9:30 至11:30, 下午 13:00 至15:00;

通过深交所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2019 年4月15 日下午 15:00 至2019 年4月16 日下午 15:00 的任意时间.

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开.

(六)会议的股权登记日:2019 年4月9日(星期二)

(七)出席对象:

1、于股权登记日

2019 年4月9日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授 权委托书见附件 3) ,该股东代理人不必是本公司股东.

2、公司董事、监事及高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

(八) 现场会议地点: 广东省江门市甘化路

62 号本公司综合办 公大楼十五楼会议室.

二、会议审议事项

(一)2018 年度董事会工作报告;

(二)2018 年度监事会工作报告;

(三)2018 年度报告及年度报告摘要;

(四)2018 年度财务报告;

(五)2018 年度利润分配预案;

(六)关于董事长年度薪酬的议案;

3

(七)关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司

2019 年度财务审计及内部控制审计工作的议案;

(八)关于补选公司非独立董事的议案;

(九)关于修改《公司章程》的议案. 议案

(九)为特别决议议案,根据相关法律法规,需经出席本 次股东大会具有表决权的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上投票同意才能通过. 上述议案内容详见公司于

2019 年3月23 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的 《2018 年度股东大会文件》 . 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职.

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票