PDF《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司》

100 总议案 √ 1.00

2018 年度董事会工作报告 √ 2.00

2018 年度监事会工作报告 √ 3.00

2018 年度报告及年度报告摘要 √ 4.00

2018 年度财务报告 √ 5.00

2018 年度利润分配预案 √ 6.00 关于董事长年度薪酬的议案 √ 7.00 关于续聘广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司

2019 年度 财务审计及内部控制审计工作的议案 √ 8.00 关于补选公司非独立董事的议案 √

4 9.00 关于修改《公司章程》的议案 √

四、会议登记办法

(一)登记方式:

1、 出席会议的个人股东请持本人身份证、 股东证券账户卡亲临 本公司进行登记.

2、 出席会议的法人股东, 请持本人身份证、 法定代表人证明书、 营业执照复印件 (加盖公章) 、 法人股东证券账户卡亲临本公司进行 登记.

3、异地股东可填好《股东登记表》 (见附件 2) ,通过传真或信 函的方式办理登记(参会表决前需出示相关证件原件) .

(二)登记时间:2019 年4月12 日(上午 8:30-11:30,下午 14:30-17:00) .

(三)登记地点:本公司综合办公大楼三楼证券事务部.

(四)受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:

1、 法人股东代理人须提交本人身份证、 法定代表人依法亲自签 署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章) 、法人股东证券账户 卡办理登记手续.

2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委 托书、委托人证券账户卡办理登记手续.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流 程详见附件 1.

六、其他事项

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(一)会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理.

(二)会议联系方式: 公司办公地址:广东省江门市甘化路

62 号 联系单位:本公司证券事务部 邮政编码:529030 联系人:沈峰 联系

电话:0750―3277651 传真:0750―3277666 电子

邮箱:[email protected]

(三) 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次年度股东大会的进程按当日通知进行.

(四)股东登记表及授权委托书(附件

2、附件 3) .

七、备查文件 第九届董事会第十七次会议决议 特此公告. 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会 二一九年四月十二日

6 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360576.

2、投票简称: 甘化投票 .

3、填报表决意见:同意、反对、弃权

4、 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准. 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票程序

1、投票时间:2019 年4月16 日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00.

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始的时间为 2019年4月15日下午15:00, 结束时间为