PDF《江苏红旗种业股份有限公司》

? ? ? ? 江苏红旗种业股份有限公司 Jiangsu Hongqi Seed Co.

, Ltd. 泰州市红旗良种场种子楼 ? 公开转让说明书 ? ? ? 推荐主办券商 ? ? 二?一四年十月 ? ? ? 江苏红旗种业股份有限公司 公开转让说明书

1 ? 声明 ? 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.? 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整.? 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述.? 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担.? ? ? 江苏红旗种业股份有限公司 公开转让说明书

2 目录重大事项提示.5

一、自然灾害风险

5

二、种子生产、销售期间差异而导致的库存风险

5

三、质量控制风险

5

四、市场竞争风险

6

五、公司业务经营风险

6

六、采购集中的风险

6

七、新品种研发风险

7

八、非经常性损益风险

7

九、税收政策风险

7

十、人力资源风险

8 十

一、公司治理风险

8 释义

9

第一节 基本情况.12

一、公司简要信息

12

二、股票挂牌及限售情况

13

三、股东及股权结构

15

四、公司股本形成及变化

16

五、公司重大资产重组情况

33

六、公司董事、监事、高级管理人员

33

七、主要会计数据和财务指标

36

八、本次公开转让的有关机构情况

38

第二节 公司业务情况.40

一、业务及产品

40

二、公司组织结构及主要运营流程

42

三、公司业务相关的关键资源要素

43 江苏红旗种业股份有限公司 公开转让说明书

3

四、收入、成本构成及主要客户、供应商情况

57

五、公司的商业模式

67

六、行业概况及竞争格局

77

第三节 公司治理.93

一、股东(大)会、董事会、监事会建立健全及运行情况

93

二、公司及控股股东报告期内违法违规及受处罚情况

95

三、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、 财务、机构方面的分开情况

95

四、同业竞争情况

98

五、资金占用及担保情况

104

六、公司董事、监事、高级管理人员情况

105

第四节 公司财务会计信息.108

一、审计意见类型

108

二、经审计的财务报表

108

三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

129

四、主要会计政策、会计估计及其变更情况

132

五、报告期内利润形成的有关情况

142

六、报告期末主要资产情况

161

七、报告期末重大债务情况

172

八、报告期末股东权益情况

178

九、关联方、关联方关系及关联交易

178

十、期后事项、或有事项及其他重要事项

184 十

一、资产评估情况

187 十

二、股利分配政策和最近两年分配情况

189 十

三、合并财务报表

190 十

四、风险因素自我评估

191

第五节 有关声明