PDF《新余钢铁股份有限公司》

新余钢铁股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料

1 新余钢铁股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 二一四年五月六日 新余钢铁股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料

2

一、 会议基本情况

1、召开时间:2014 年5月13日上午

10 时

2、召开地点:公司第三会议室(江西省新余市冶金路

1 号)

3、召集人:公司董事会

4、主持人: 董事长熊小星先生

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票的起止日期和时间:2014 年5月13 日 上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

二、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员.

2、截止2014年5月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议, 因故不能出席者可委托代 理人出席会议.

3、公司聘请的见证律师.

三、会议审议议题 (1)审议《2013年度董事会工作报告》 ;

(2)审议《2013年度监事会工作报告》 ;

(3)审议《独立董事2013年度工作述职报告》 ;

(4)审议《2013年度财务决算报告》 ;

(5)审议《2013年度报告及摘要》 ;

(6)审议《2013年度利润分配方案》 ;

(7)审议《2014年度日常性关联交易的议案》 ;

(8)审议《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》 ;

(9)审议《关于提名独立董事候选人的议案》 ;

2014年3月10日召开的董事会六届十三次会议审议通过了提名鲍劲翔先生为 公司独立董事候选人,2014年4月19日召开的董事会六届十四次会议审议通过了 提名梅君敏先生、 杨天钧先生为公司独立董事候选人, 本次股东大会对上述三位 新余钢铁股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料

3 独立董事候选人进行逐个审议. (10)审议《关于修订相关条款的议案》 ;

(11)审议《关于豁免控股股东对公司承诺事项的议案》 ;

(12) 审议《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》

四、会议议程

1、主持人宣布大会开始,宣布现场会议股东到会情况

2、会议审议相关议题;

3、现场股东代表发言提问及回答

4、宣布表决结果及宣读股东大会决议

5、律师宣读法律意见书

6、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字

7、宣布会议结束 议案一: 新余钢铁股份有限公司

2013 年度董事会工作报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,公司加大扭亏工作力度,深挖降本增效潜力,克服了诸多困难, 生产经营平稳运行,扭亏工作取得实效,实现了公司盈利的目标.全年完成生铁

866 万吨、钢814 万吨、钢材坯

774 万吨;

实现营业收入 337.12 亿元,同比减 少5.35%;

归属于母公司所有者的净利润 1.096 亿元.报告期内,公司主要抓了 以下几项工作:

1、优化生产组织.一是优化铁水平衡.按照铁水分级管理办法,科学配置 资源,优化铁水流向,合理组织铸铁,满足了炼钢生产需要,保障了高炉正常生 产.二是优化钢轧生产.根据各产线订单,合理安排钢轧日生产计划,克服了手 持订单少的困难,稳定了炼钢生产,保证了棒线材、薄规格板(卷) 、特厚板和 热处理板等效益较好产品的生产. 三是加强动态衔接, 做到在停产改造及试生产 新余钢铁股份有限公司