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B077 2018年5月19日 星期六 信息披露 isclosure D 股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2018-026号 四川川投能源股份有限公司 十届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十届一次董事会会议通知于2018年5月9日以送达、传真和电话通知方式 发出,会议于2018年5月18日10:30在川投大厦1508会议室以现场加通讯方式召开,会议由董事刘体斌先 生召集和主持. 会议应到董事11名,实到

11 名. 其中参加现场表决的董事7名,参加通讯表决的董事4 名. 5名监事、4名高管人员列席了会议. 会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告: ( 一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《 关于选举第十届董事会董事长的提案报告》;

选举刘国强先生为公司第十届董事会董事长. ( 二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《 关于选举第十届董事会副董事长的提案报告》;

选举刘体斌先生为公司第十届董事会副董事长. ( 三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《 关于组建第十届董事会专门委员会的提案报告》;

1.董事会战略委员会,由8名董事组成: 主任:刘国强 副主任:刘体斌 委员:王民朴、盛毅、李文志、杨洪、陈长江、毛学工 2.董事会审计委员会,由3名董事组成: 主任:王秀萍 副主任:姚国寿 委员:李文志 3.董事会提名及薪酬与考核委员会,由5名董事组成: 主任:王民朴 副主任:盛毅委员:王秀萍、赵志超、陈长江 ( 四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《 关于聘任总经理的提案报告》;

续聘杨洪先生为总经理,任期三年. ( 五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《 关于聘任董事会秘书的提案报告》;

续聘龚圆女士为第十届董事会秘书,任期三年. 龚圆:女,出生于1976年9月,中共党员,硕士学位,经济师,助理工程师. 曾任四川巴蜀电力开发公司 ( 现更名为神华巴蜀电力公司)计划部项目经理,四川泸州川南发电有限责任公司董事会秘书、总经理助 理、办公室主任、党支部书记,四川川投能源股份有限公司证券事务部经理. 现任长飞光纤光缆四川有限 公司董事、副董事长、四川川投电力开发有限责任公司董事、 董事长;

四川川投田湾河开发有限责任公司 董事;

成都交大光芒科技股份有限公司监事、监事会主席;

四川川投能源股份有限公司董事会秘书. ( 六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《 关于聘任副总经理及其他高管成员的提案报告》;

续聘杨平先生为副总经理,任期三年;

续聘刘好女士为总会计师,任期三年. 杨平先生简历:男,出生于1970年6月,硕士研究生,高级工程师. 曾任国家电力公司成都勘测设计院 助工,四川省外商服务中心派往西门子 ( 中国)有限公司工程师,四川省电力局蜀达电气公司工程师,成 都四方博瑞电力技术公司大区项目经理,四川省投资集团有限公司能源部副经理、项目经理,四川嘉陵江 亭子口水利水电有限公司副董事长、监事会主席,四川嘉阳集团公司董事,四川泸州川南发电有限公司董 事、四川广安爱众股份有限公司 ( SH.600979)董事,曾兼任四川川投康定水电有限公司副总经理. 现任 成都中德西拉子环保科技有限公司董事、德阳中德阿维斯环保科技有限公司、国电大渡河流域水电开发 有限公司董事,四川川投能源股份有限公司副总经理. 刘好女士简历:女,出生于1976年2月,中共党员,硕士研究生,高级会计师.曾任四川川投田湾河开发 有限责任公司监事,四川省川投化学工业集团有限公司董事,四川信托有限公司监事,宜宾丝丽雅集团公 司监事,川投集团资金财务部副经理. 现任成都交大光芒科技股份有限公司董事;