PDF《杭州钢铁股份有限公司》

1 杭州钢铁股份有限公司 二七年度股东大会会议材料

2 二OO七年度股东大会材料汇编 会议时间:二OO八年四月二十五日 会议地点:杭州市半山路178号杭钢会展中心多功能厅 杭州钢铁股份有限公司董事会

3 议程

一、 主持人宣布二七年度股东大会开始

二、 董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法

三、 推出监票人、计票人

四、 公司有关人员向大会作专题报告

1、公司董事长作

2007 年度董事会工作报告

2、公司监事会主席作

2007 年度监事会工作报告

3、公司财务总监作公司

2007 年度财务决算报告

五、 公司有关人员向大会介绍董事会提交股东大会审议的议案

1、2007年度利润分配预案

2、2008 年度技术改造计划

3、2007 年年度报告及摘要

4、关于向银行申请综合授信额度的议案

5、关于

2008 年日常关联交易的议案

6、关于修改公司章程经营范围的议案

7、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案

六、 股东(包括股东代理人)对上述总结报告及议案进行审议

七、 公司董事会及监事会回答股东提问

八、股东(包括股东代理人)对上述议案进行表决

九、总监票人宣布表决结果

十、主持人宣布议案通过情况 十

一、公司董事长讲话 十

二、主持人宣布二七年度股东大会结束

4 议案一 杭州钢铁股份有限公司

2007 年度董事会工作报告 各位股东、各位来宾: 我受杭州钢铁股份有限公司董事会委托,向大会作

2007 年度董事会工作报 告.

一、报告期内总体经营情况

2007 年,受国内国际两个市场需求旺盛的拉动,我国钢铁生产呈现了稳定 发展态势, 全国生产粗钢 48,924.08 万吨, 比上年增加 6,625.22 万吨, 增长 15.66%. 国内市场钢价稳中有升,钢铁消费稳定增长,在进出口调节下,供求关系总体基 本平衡.报告期内公司坚持做精做强钢铁主业不动摇,积极应对国家宏观调控力 度不断加大、原燃材料价格持续上涨、市场竞争日益激烈等挑战,圆满完成了各 项工作任务.全年实现营业收入 162.81 亿元,利润总额 5.20 亿元,净利润 3.56 亿元,同比分别增长 27.17%、42.01%和67.46%.坚持安全稳定高效运行原则, 加强生产组织和产销研衔接, 全年共产铁 236.26 万吨, 钢346.05 万吨, 钢材 279.29 万吨,同比分别增长 2.28%、4.29%和0.58%,均完成了年度目标任务.坚持转 优求精和技术创新,扎实推进新产品研发和品种结构优化,全年完成工程机械用 钢、 易切削钢、 轨道用钢及品种转移等产品开发 78.25 万吨, 实现产值 26.9 亿元;

易切削钢、铬钼钢、轨道钢、履带钢、弹簧钢五大类重点盈利产品扩量 24.38 万吨,优钢比达到 72.39%,产品竞争力进一步提升.坚持学先进、对标挖潜不放 松,生产工艺和炉料结构不断优化,各类费用管理受控,降本增效成效明显.坚 持内涵挖潜,全年投入资金 8.35 亿元,完成了

1 号高炉和球团大修等重点项目, 整体装备水平进一步提高.节能减排工作扎实推进,通过全方位努力,重点工序 和重点区域污染治理工作取得明显成效,主要环保指标显著改善,万元产值能耗 同比降低 0.46 吨标煤/万元;

吨钢综合能耗继续保持全国同类型企业第一;

固废 综合利用率、 废气排放合格率、 废水排放合格率和循环利用率分别为 100%、 99%、 100%和94.25%,被授予浙江省节能减排十大标杆企业荣誉称号.坚持以市场需 求为导向,以效益最大化为目标,扎实推进全员营销和重点产品扩量工作,积极