PDF《新疆青松建材化工（ 新疆青松建材化工（集团）》

-

1 - 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :

600425 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : : 青松建化 青松建化 青松建化 青松建化 编号 编号 编号 编号: : : : 临临临临2010-039 新疆青松建材化工 新疆青松建材化工 新疆青松建材化工 新疆青松建材化工( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第四 第四 第四 第四届董事会 届董事会 届董事会 届董事会第 第第第一 一一一次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本 本公司董事会及全体董事保证本 本公司董事会及全体董事保证本 本公司董事会及全体董事保证本公告 公告 公告 公告内容不存在任何虚假记载 内容不存在任何虚假记载 内容不存在任何虚假记载 内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误误误误导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个 准确性和完整性承担个 准确性和完整性承担个 准确性和完整性承担个 别及连带责任 别及连带责任 别及连带责任 别及连带责任.

. . . 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司" )于2010 年10 月8日上午召开了第四届董事会第一次会议,会议以现场方 式召开,应出席会议董事

9 人,实际出席会议董事

9 人,其中董事杨万 川、汪天仁委托董事甘军表决,独立董事于雳委托独立董事陈亮表决, 符合《公司法》和《公司章程》的规定. 会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

一、经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选 举董事长、 副董事长的议案》 , 选举甘军先生为公司第四届董事会董事长, 选举杨万川先生为公司第四届董事会副董事长.

二、经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘 任公司总裁的议案》 ,同意聘任杨万川先生为公司总裁(简历附后) .

三、经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘 任董事会秘书的议案》 ,同意聘任尹华军先生为公司第四届董事会秘书 (简历附后) .

四、经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘 任公司副总裁的议案》 (简历附后) ;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任高华先生为公司副总裁;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任李迎春先生为公司副总裁;

-

2 -

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任夏玉龙先生为公司副总裁;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任苏发先生为公司副总裁;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任程志军先生为公司副总裁;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任吴哲超先生为公司副总裁.

五、经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘 任财务总监的议案》 ,同意聘任周斌先生为公司财务总监(简历附后) .

六、经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》 ,同意聘任熊学华女士为公司证券事务代表(简 历附后) .

七、经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董 事会四个专门委员会委员选举的议案》 .