PDF《新疆青松建材化工（ 新疆青松建材化工（集团）》

八、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新疆 青松水泥有限责任公司出资设立新疆五家渠青松建材有限责任公司的议 案》 , 同意公司的控股子公司新疆青松水泥有限责任公司出资人民币6000 万元,设立其全资子公司新疆五家渠青松建材有限责任公司,以该公司 为主体在五家渠市建设年产120万吨水泥粉磨站,总投资估算16,000万元,项目资金来源为公司自筹及其他融资方式.

九、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对新 疆青松水泥有限责任公司增资的议案》 ,同意公司对控股子公司增资 7264.865万元,增资后,公司的持股比例为88.924%,详情请见《新疆青 松建材化工(集团)股份有限公司对外投资公告》 .

十、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购 喀什西部建设有限责任公司40%股权的议案》 ,同意公司以人民币2000万 元收购喀什西部建设有限责任公司40%的股权,喀什西部建设有限责任 公司注册资本5000万元人民币,收购完成后,公司持有喀什西部建设有 -

3 - 限责任公司40%的股权,详情请见《新疆青松建材化工(集团)股份有 限公司对外投资公告》 . 十

一、经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 本部水泥厂日产

2500 吨新型干法特种水泥熟料生产线技改的议案》 ,同 意公司对阿克苏本部水泥厂进行日产

2500 吨特种水泥熟料生产线技改 及配套(5MW)纯低温余热发电,项目投资估算 13,879 万元,项目资金来 源为公司自筹和其他融资方式. 十

二、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出 资设立新疆青松五家渠商品砼有限责任公司的议案》 , 同意公司出资人民 币6000万元,设立全资子公司新疆青松五家渠商品砼有限责任公司,以 该公司为主体在五家渠市建设年产100万立方米商品混凝土搅拌站, 项目 建设投资估算13,710万元,项目资金来源为公司自筹和银行借款或其他 筹资方式. 十

三、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出 资设立新疆青松西山建材有限责任公司的议案》 , 同意公司与新疆生产建 设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司合作,设立新疆青松西山建 材有限责任公司,公司出资28000万元,持有新疆青松西山建材有限责任 公司70%的股权,新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公 司出资12000万元,持有新疆青松西山建材有限责任公司30%的股权,以 该公司为主体,在新疆乌鲁木齐市兵团农十二师西山工业园区内建设一 条日产6000吨熟料新型干法水泥生产线(配套12MW纯低温余热发电) , 项目总投资概算92,378万元,详情见《新疆青松建材化工(集团)股份 有限公司对外投资公告》 , 此项议案提交公司2010年第三次临时股东大会 审议. -

4 - 十

四、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召 开2010年第三次临时股东大会的议案》 ,详情见公司《关于召开2010年第 三次临时股东大会的通知》 . 十

五、独立董事意见 对本次会议所审议的

二、

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五、六项议案,独立董事认为所 聘人员符合公司聘任高管人员的相关条件,提名及聘任程序符合《公司 章程》和相关法律、法规的规定,合法有效.同意本次会议所审议的上 述议案. 特此公告. 附:聘任人员简历 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 董事会