PDF《安徽泰尔重工股份有限公司》

2012 年第二次临时股东大会审议通过. 发行人

2009 年度至

2011 年度累计以现金分配的利润合计 7,280.00 万元, 是同期实现的年均可分配利润 5,979.00 万元的 121.76%.

2009 年度至

2011 年度 发行人实现的可分配利润为 17,937.00 万元, 现金分红后的剩余未分配利润作为 公司的营运资金投入公司的生产经营活动中. 安徽泰尔重工股份有限公司发行可转换公司债券募集文件 募集说明书摘要 1-2-6

第一节 释义在募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一、一般名词释义 泰尔重工、 发行人、 公司、本公司或股 份公司 指 安徽泰尔重工股份有限公司 控股股东、实际控 制人 指 邰正彪先生 瑞慈传动、马传机 械指瑞慈(马鞍山)传动机械有限公司,2012 年1月更名 为马鞍山动力传动机械有限责任公司 泰尔工贸 指 马鞍山市泰尔工贸有限公司 泰尔投资 指 安徽泰尔投资股份有限公司 泰尔置业 指 马鞍山市泰尔置业有限公司 中国一重 指 中国第一重型机械集团公司 中国二重 指 中国第二重型机械集团公司 鞍钢 指 鞍钢股份有限公司 宝钢 指 宝山钢铁股份有限公司 首钢 指 北京首钢股份有限公司 马钢 指 马鞍山钢铁股份有限公司 太钢 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 唐钢 指 唐山钢铁股份有限公司 包钢 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 济钢 指 济南钢铁股份有限公司 公司股东大会 指 安徽泰尔重工股份有限公司股东大会 公司董事会 指 安徽泰尔重工股份有限公司董事会 公司监事会 指 安徽泰尔重工股份有限公司监事会 公司章程 指 安徽泰尔重工股份有限公司章程 报告期、最近三年 指2009 年、2010 年、2011 年、2012 年1-9 月 安徽泰尔重工股份有限公司发行可转换公司债券募集文件 募集说明书摘要 1-2-7 及一期 可转债 指 人民币可转换公司债券 泰尔转债 指 本公司本次发行的可转换公司债券 本次发行 指 本公司本次发行总额为 32,000 万元、 票面金额为

100 元的可转换公司债券行为 原股东 指 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东 持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有泰尔转 债的投资者 转股、转换 指 泰尔转债持有人将其持有的泰尔转债相应的债权按 约定的价格和程序转换为本公司股票的过程;

在该过 程中,代表相应债权的泰尔转债被注销,同时本公司 向该持有人发行代表相应股权的普通股票 转股期、转换期 指 泰尔转债持有人可以将泰尔转债转换为本公司普通 股票的起始日至结束日期间 转股价格 指 本次发行的泰尔转债转换为本公司普通股票时, 持有 人需支付的每股价格 赎回 指 发行人按事先约定的价格买回未转股的泰尔转债的 行为 回售 指 泰尔转债持有人在约定的期间内按事先约定的价格 将所持可转债卖给发行人的行为 本募集说明书、募 集说明书 指 安徽泰尔重工股份有限公司发行可转换公司债券募 集说明书 保荐人、 主承销商、 民生证券 指 民生证券股份有限公司(原民生证券有限责任公司) 发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 发行人会计师、会 计师事务所、天健 会计师事务所 指 天健会计师事务所有限公司,