PDF《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司》

1998 年3月27 日本公司股东大会决议,以1997 年12 月31 日总股本 130,248,200 股为基数,向全体股东每

10 股送红股

2 股,并用资本公积向全体 股东每

10 股转增

5 股,此次共送转股 91,173,740 股,总股本增至 221,421,940 股.

2000 年5月26 日股东大会决议, 以1999 年12 月31 日总股本 221,421,940 股为基数,每10 股送红股

1 股,增加股本 22,142,194 股,总股本增至 243,564,134 股.

2004 年5月20 日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]377 号 文批复, 黑龙江奔马实业集团有限公司受让原哈尔滨市人民政府国有资产监督管 理委员会所持本公司 59,913,695 股;

截止

2005 年12 月31 日本公司总股本为 243,564,134 股.

2010 年11 月11 日黑龙江奔马实业集团有限公司与黑龙江奔马投资有限公 司签署股权转让协议,将黑龙江奔马实业集团有限公司持有的 59,913,695 股转 让给黑龙江奔马投资有限公司,2011 年1月完成股权转让过户成为本公司第一 大股东.

2010 年12 月15 日经本公司

2010 年度第一次临时股东大会审议批准股权

4 分置改革方案,2011 年1月12 日用资本公积 81,964,811.00 元转增股本,总股 本变为 325,528,945 股. 根据秋林集团2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准哈尔滨秋林集团股份有限公司向天津嘉颐实业有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2015]2204号) 核准, 秋林集团于2015 年10月12日向天津嘉颐实业有限公司非公开发行股票232,136,752股.秋林集团 于2015年11月13日,采取网下认购非公开发行方式,发行59,920,106股人民币 普通股.变更后的股本为人民币617,585,803.00元. 公司第一大股东:天津嘉颐实业有限公司.本公司实际控制人为平贵杰. 本公司法定代表人:李亚,本公司注册地哈尔滨市南岗区东大直街

319 号.

二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况

1、重大资产重组方案简介 本次重大资产重组方案包括两部分: 发行股份购买资产和发行股份募集配套 资金. 本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行,发行对象为 嘉颐实业,上市公司拟向嘉颐实业发行股份购买其持有的深圳金桔莱 100%股权, 本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日(即审议本次交易的首次董 事会决议公告日)前20 个交易日公司股票交易均价,即5.89 元/股,最终发行 价格尚需经中国证监会核准后最终确定.为提高本次重组完成后的整合绩效,本 次重组拟向特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额 (45,000 万元)不超过本次交易总金额(交易总金额=本次交易金额+募集配 套资金金额-募集配套资金中用于支付现金对价部分)的25%,在支付本次交 易中介费用后,用于标的资产深圳金桔莱的 金桔莱东北批发展厅(哈尔滨) 和 金桔莱华北批发展厅(天津) 两个项目.

2、本次重大资产重组相关事项的审批核准程序 根据本公司

2015 年第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会 《关于核准哈尔滨秋林集团股份有限公司向天津嘉颐实业有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2015]2204 号)核准,秋林集团申请 向天津嘉颐实业有限公司 (以下简称 嘉颐实业 ) 非公开发行股票 232,136,752 股,用于购买相关资产.所发股份每股面值为人民币