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0 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会 会议资料(2015-9-9)

1 目录

一、程序文件

1、大会会议须知.

2

2、大会会议议程.3

二、提交股东审议表决的议案

1、 《关于选举白彦壮先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

5 2 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进 行, 根据中国证监会 《上市公司股东大会规则》、 《哈尔滨秋林集团股份有限公司章程》和《哈 尔滨秋林集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定,特制定本须知.

一、本次股东大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

二、股东大会设会务组,具体负责相关事宜.

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排 发言和解答;

四、本次股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先在证券部登记;

股东临时要求 发言或提问的,需先向会议主持人提出口头申请,经同意后方可发言或提问;

五、为确保大会正常进行,每位股东发言次数原则上不得超过3次,每次发言时间原则上 不超过5分钟,在股东大会进入表决程序时,股东不得再进行发言或提问;

六、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益, 除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以 及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场;

七、为保持会场秩序,在会场内请勿大声喧哗,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其 他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门予以查处;

会议期间请 关闭手机或将其调至振动状态.

八、本次会议采用现场和网络投票的方式.出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份 数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设 的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示,多选或不选均视为无效票,作 弃权处理.参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》中 网络投票的操作流程进行投票.

九、公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书. 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

3 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议议程 大会召开时间: 现场会议时间:2015年9月9日下午14:00时 网络投票时间:2015年9月8日(星期二)15:00至2015年9月9日(星期三)15:00 现场会议地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室 ----大会介绍----

1、主持人介绍股东到会情况,并宣布大会开始

2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况

3、董事会秘书朱宁女士宣读大会会议须知 ----会议议案报告----

1、审议《关于选举白彦壮先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 ----审议、表决----

1、股东或股东代表发言

2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题