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3、会议主持人宣布计票、监票人名单 (其中股东代表两名、监事代表一名;

会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)

4、出席现场会议的股东投票表决 ----休会----

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员下载中国证券登记结算有限责任公司关于公司网络投票表决结果 ----宣布现场会议结果---- 宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果

4 ----宣布决议和法律意见----

1、董事会秘书朱宁女士宣读股东大会决议

2、见证律师发表股东大会的法律意见

3、主持人宣布会议闭会 ----会后事宜---

1、与会董事签署会议决议

2、与会股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及其他列席会议会员签署会议记录 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2015 年9月9日5议案 哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于选举白彦壮先生为公司第八届董事会独立董事的议案 各位股东、股东代表: 公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名增补独立董事候选人的议案》 ,根 据公司章程的有关规定, 现提请本次股东大会审议选举白彦壮先生为公司第八届董事会独立董 事,任期同公司第八届董事会任期,至2017年5月18日. 白彦壮,男,1975 年出生,中国国籍,中共党员,博士,副教授,曾工作于中国工商银 行河北省分行营业部,2006 至今任天津大学管理与经济学部副教授,天津大学管理与经济学 部EDP 中心主任. 白彦壮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚, 未有被上海证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事之情形,未有《公司法》 、 《上海证券交易所上市公司董事选任与行为 指引》 、 《公司章程》规定不得担任董事之情形. 请各位股东、股东代表审议. 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2015 年9月9日 ........