PDF《江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司南昌欣磊光电...》

不会对公司 未来的财务状况、经营成果产生不利影响;

对本公司的独立性没有影响. 四四四

四、 、 、 、交易的定价政策和定价依据 交易的定价政策和定价依据 交易的定价政策和定价依据 交易的定价政策和定价依据 此次增资的资产价格根据江西中富茗仁资产评估有限公司评估结果确定为 584.9 万元. 五五五

五、 、 、 、独立董事事前认可情况及独立董事意见 独立董事事前认可情况及独立董事意见 独立董事事前认可情况及独立董事意见 独立董事事前认可情况及独立董事意见 公司独立董事邹道文、杨慧、冯丽娟在董事会召开之前对此关联交易事项进 行了审议,发表如下独立意见:我们认真审阅了联创光电《关于控股子公司南昌 欣磊光电科技有限公司对南昌宇欣科技有限公司进行增资的议案》有关内容,我 们对此议案投赞成票并认为:交易价格合理,程序规范,没有内幕交易,不存在 损害公司利益及股东利益的情形. 六六六

六、 、 、 、董事会表决情况 董事会表决情况 董事会表决情况 董事会表决情况 董事会成员无与宇欣公司有关联的董事,表决结果为:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 七七七

七、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事事前认可函;

3、公司独立董事意见. 特此公告. 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二0一0年八月二十二日