PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司》

1 方大炭素新材料科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料 2019年4月16日2019年第二次临时股东大会资料之一

2 方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式.

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为2019年4月16日的交易时间段,即9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为2019年4月16日9:15-15:00.

一、现场会议时间:2019年4月16日上午10:00

二、现场会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室.

三、会议召集人:方大炭素董事会

四、参会人员:股东或股东代表,董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等.

五、会议主要议程:

(一)介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案 √

2 关于申请办理综合授信业务的议案 √

3

(二)股东对议案进行审议并投票;

(三)宣布投票结果;

(四)宣读大会决议;

(五)见证律师对本次股东大会发表见证意见;

(六)签署会议决议和会议记录;

(七)会议主持人宣布会议结束.

4 2019 年第二次临时股东大会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于预计2019 年度日常关联交易的议案 各位股东:

一、日常经营性关联交易基本情况

(一)2018年日常经营性关联交易的情况 单位:万元 关联交易类别 关联人 本次预计金额 实际发生金额 销售产品-炭素 制品等 方大特钢科技股份有 限公司 8,120.00 5,813.98 销售产品-炭素 制品等 江西萍钢实业股份有 限公司及其子公司如 萍乡萍钢安源钢铁有 限公司、 九江萍钢钢铁 有限公司等 10,256.00 8,858.68 销售产品-电极 江西海鸥贸易有限公 司600.00

0 采购石油 焦等原料 辽宁方大集团国贸有 限公司 (包含其子公司 绥芬河方大国际贸易 20,510.00 8,362.08

5 有限公司等) 销售铁精粉 辽宁方大集团国贸有 限公司 (包含其子公司 绥芬河方大国际贸易 有限公司等) 6,840.00 98.84 采购煤沥青 辽宁方大集团国贸有 限公司 6,155.00 2,514.98 采购针状 焦等原料 北京方大炭素科技有 限公司 59,830.00 54,198.75 采购针状 焦等原料 方大喜科墨(江苏)针 状焦科技有限公司 51,300.00 20,345.12 2018年关联交易预计时为含税金额,上表中已折算为不含 税金额.

(二)2019年日常经营性关联交易预计金额和类别 单位: 万元 关联交 易类别 关联人 本次预计金额 上年实际发生金 额 本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因 销售产 品-炭素 方大特钢科技股份 有限公司 10,000.00 5,813.98 根据购货 方生产经

6 制品等 营需求预 计增加销 售量. 销售产 品-炭素 制品等 江西萍钢实业股份 有限公司及其子公 司如萍乡萍钢安源 钢铁有限公司、 九江 萍钢钢铁有限公司 等6,080.00 8,858.68 销售产 品-炭素 制品等 北京方大炭素科技 有限公司 8,000.00

0 拓展销售 渠道,预 计增加交 易. 采购石 油焦等 原料 辽宁方大集团国贸 有限公司 (包含其子 公司绥芬河方大国 际贸易有限公司等) 9,800.00 8,362.08 采购煤 沥青 辽宁方大集团国贸 有限公司 6,000.00 2,514.98 采购针 状焦等 原料 北京方大炭素科技 有限公司 107,700.00 54,198.75 生产经营 需求预计 增加. 采购针 状焦等 原料 方大喜科墨(江苏) 针状焦科技有限公 司104,000.00 20,345.12 生产经营 需求预计 增加.