PDF《杭州钢铁股份有限公司》

1 杭州钢铁股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司 二零 二零 二零 二零一 一一一一 一一一年 年年年年 年年年度 度度度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 会议 会议 会议 会议资 资资资料 料料料二零 二零 二零 二零一 一一一二 二二二年 年年年四 四四四月 月月月十二 十二 十二 十二日 日日日2杭州钢铁股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司2011

2011 2011 2011年年年年年 年年年度 度度度股东大会会议议程 股东大会会议议程 股东大会会议议程 股东大会会议议程 会议 会议 会议 会议召开 召开 召开 召开时间 时间 时间 时间: : : :2012

2012 2012

2012 年年年年4444月月月月12

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12 日日日日( ( ( (星期四 星期四 星期四 星期四) ) ) )上午 上午 上午 上午

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30 会议召开地 会议召开地 会议召开地 会议召开地点 点点点: : : :浙江省杭州市半山路 浙江省杭州市半山路 浙江省杭州市半山路 浙江省杭州市半山路

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178 178 号号号号, , , ,杭钢会展中心四楼多功能厅 杭钢会展中心四楼多功能厅 杭钢会展中心四楼多功能厅 杭钢会展中心四楼多功能厅 会议主持人 会议主持人 会议主持人 会议主持人: : : :公司董事长李世中先生 公司董事长李世中先生 公司董事长李世中先生 公司董事长李世中先生 会议 会议 会议 会议议程 议程 议程 议程: : : : 一一一

一、 、 、 、主持人宣布二零一 主持人宣布二零一 主持人宣布二零一 主持人宣布二零一一 一一一年 年年年年 年年年度股东大会开始 度股东大会开始 度股东大会开始 度股东大会开始 二二二

二、 、 、 、董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法 董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法 董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法 董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法 三三三

三、 、 、 、推出监票人 推出监票人 推出监票人 推出监票人、 、 、 、计票人 计票人 计票人 计票人 四四四

四、 、 、 、公司 公司 公司 公司有关人员向大会作专题报告 有关人员向大会作专题报告 有关人员向大会作专题报告 有关人员向大会作专题报告

1、公司董事长作

2011 年度董事会工作报告

2、公司监事会主席作

2011 年度监事会工作报告

3、公司财务总监作公司

2011 年度财务决算报告 五五五

五、 、 、 、公司董事会秘书介绍董事会提交股东大会审议的议案 公司董事会秘书介绍董事会提交股东大会审议的议案 公司董事会秘书介绍董事会提交股东大会审议的议案 公司董事会秘书介绍董事会提交股东大会审议的议案

1、2011 年度利润分配预案

2、2011 年度报告及其摘要

3、关于向银行申请综合授信额度的议案

4、关于与关联方签订日常关联交易协议/合同的议案

5、关于

2011 年度日常关联交易超额部分追认及

2012 年度日常关联 交易情况预计的议案

6、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

7、关于增补公司董事的议案 六六六

六、 、 、 、独立董事述职 独立董事述职 独立董事述职 独立董事述职 七七七