PDF《Disclosure 信息披露》

一、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《 关于为全资子公司向银行申请贷款提供担 保的议案》. 同意公司为全资子公司鸿博昊天科技有限公司向银行申请总额不超过人民币

6000 万(含6000 万元) 银行贷款提供担保,期限为不超过正式协议签署后两年 ( 含两年),并授权公司经营管理层具体办理担保事 宜,具体内容详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)以及 《 证券时报》同时登载的公司 《 对外担保公告》.

二、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《 关于建立 <

公司内部问责制度 >

的议案》. 特此公告. 福建鸿博印刷股份有限公司董事会 二零一三年五月二十八日 证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2013-034 福建鸿博印刷股份有限公司 第三届监事会

2013 年第三次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 福建鸿博印刷股份有限公司第三届监事会

2013 年第三次临时会议于二零一三年五月二十七日在福州 市金山开发区金达路

136 号本公司四楼会议室以现场会议方式召开,本次会议以举手投票表决. 会议通知 已于二零一三年五月二十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事. 本次会议应到监事

3 名,实到监事

3 名. 本次会议的召集、召开程序符合 《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定. 本次会议由监事会主席王文敬先生召集并主持,以举手投票方式表决形成决议如下:

一、会议以

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《 关于为全资子公司向银行申请贷款提供 担保的议案》;

二、会议以

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 《 关于建立 <

公司内部问责制度 >

的议 案》. 特此公告 福建鸿博印刷股份有限公司监事会 二零一三年五月二十八日 证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2013-035 福建鸿博印刷股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述 福建鸿博印刷股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2013 年1月30 日召开第二届董事会

2013 年第一 次临时会议审议通过了 《 关于全资子公司鸿博昊天科技有限公司向银行申请贷款及为其提供担保的议 案》,同意公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司 ( 以下简称 鸿博昊天 )向工商银行、交通银行等商业银 行申请总额不超过人民币

6000 万元的银行贷款,并由公司为其提供担保,期限为正式协议签署后一年,董 事会授权公司经营管理层具体办理抵押担保事宜,该贷款事项尚未实施. 鸿博昊天向银行申请的贷款主要用于支付基础设施项目建设款以及部分设备款,鸿博昊天拟向银行申 请类型为固定资产贷款的银行贷款,该贷款类型期限一般为 2-3 年期,以公司固定资产作抵押担保.

2013 年5月27 日,公司召开第三届董事会

2013 年第三次临时会议审议通过了 《 关于为全资子公司向银行申请 贷款提供担保的议案》,同意鸿博昊天向工商银行、交通银行等商业银行申请总额不超过人民币