PDF《上海昊海生物科技股份有限公司》

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1 C Shanghai Haohai Biological Technology Co.

, Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:6826) 董事会成员名单与其角色和职能上海昊海生物科技股份有限公司董事会 ( 「董事会」 ) 成员载列如下: 执行董事 侯永泰博士 吴剑英先生 黄平先生 陈奕奕女士 非执行董事 游捷女士 甘人宝先生 独立非执行董事 陈华彬先生 沈红波先生 李元旭先生 朱勤先生 王君杰先生 C

2 C 董事会设立四个委员会.下表提供各董事会成员在这些委员会中担任的职位. 委员会 董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 战略委员会 侯永泰博士 M M 吴剑英先生 M M 黄平先生 M 陈奕奕女士 游捷女士 M M C 甘人宝先生 陈华彬先生 M M 沈红波先生 C M 李元旭先生 M M C M 朱勤先生 M C M 王君杰先生 * 仅供识别 附注: C 相关委员会的主席 M 相关委员会的成员 中国上海,二零一六年一月十七日