PDF《上海昊海生物科技股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:6826) 二零一五年第一次H股类别股东大会;

二零一四年度股东周年大会;

及暂停办理股份过户登记之日期本公告乃上海昊海生物科技股份有限公司 ( 「本公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰 证券上市规则第 13.66(1) 条而作出. 本公司拟订於二零一五年六月三十日 (星期二) 分别举行 H 股类别股东大会 ( 「二零 一五年第一次 H 股类别股东大会」 ) 及股东周年大会 ( 「二零一四年度股东周年大 会」 ) .通函连同二零一五年第一次 H 股类别股东大会及二零一四年度股东周年大会 之通告将适时刊登於香港联合交易所有限公司网站 (www.hkexnews.hk) 及本公司网 站(www.3healthcare.com) 及寄送予本公司之股东 ( 「股东」 ) . 出席二零一五年第一次 H 股类别股东大会之资格及暂停办理股份过户登记之日期 为厘定有权出席二零一五年第一次 H 股类别股东大会的本公司 H 股持有人 ( 「H 股股 东」 ) ,本公司将於二零一五年五月三十一日 (星期日) 至二零一五年六月三十日 (星 期二) (包括首尾两天) 期间暂停办理 H 股过户登记,在此期间暂停 H 股股份过户. C

2 C 为符合资格出席二零一五年第一次 H 股类别股东大会并於会上投票,未办理股份过 户登记的 H 股股东最迟须於二零一五年五月二十九日 (星期五) 下午四时三十分或之 前将所有过户文件连同有关股票递交本公司 H 股证券登记处香港中央证券登记有限 公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 室. 於二零一五年六月三十日名列本公司 H 股股东名册上的 H 股股东,均将有权出席二 零一五年第一次 H 股类别股东大会或其任何续会并於该会议上作表决. 出席二零一四年度股东周年大会之资格及暂停办理股份过户登记之日期 为厘定有权出席二零一四年度股东周年大会的 H 股股东,本公司将於二零一五年五 月三十一日 (星期日) 至二零一五年六月三十日 (星期二) (包括首尾两天) 期间暂停办 理H股过户登记,在此期间暂停 H 股股份过户. 为符合资格出席二零一四年度股东周年大会并於会上投票,未办理股份过户登记的 H 股股东最迟须於二零一五年五月二十九日 (星期五) 下午四时三十分或之前将所有 过户文件连同有关股票递交本公司 H 股证券登记处香港中央证券登记有限公司,地 址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 室. 於二零一五年六月三十日名列本公司股东名册上的股东,均将有权出席二零一四年 度股东周年大会或其任何续会并於该会议上作表决. 承董事会命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中国上海,二零一五年五月十三日 於本公告日期,本公司之执行董事为侯永泰博士、吴剑英先生、凌锡华先生、黄平先生及陈奕奕女 士;

本公司之非执行董事为游捷女士及甘人宝先生;

及本公司之独立非执行董事为陈华彬先生、沈 红波先生、李元旭先生、朱勤先生及王君杰先生. * 仅供识别