PDF《（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）》

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SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海电气集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02727) 公告 谨此提述上海电气集团股份有限公司(以下简称 本公司 )於二零一五年十二月四 日刊发的有关建议须予披露交易和关连交易及建议发行和配售 A 股的公告(以下简称 拟议交易通告 ).拟议交易公告中提及合资格中国估值师对拟置出资产根泄 有关法律、法规和资产评估准则的规定进行评估. 本公告附件为本公司合资格中国估值师上海立信资产评估有限公司就拟置出的上海重 型机器厂有限公司 100%股权的评估报告全文,供本公司股东和投资者查阅. 承董事会命 上海电气集团股份有限公司 黄迪南 董事会主席 中国上海,二零一五年十二月四日 於本公告日期,本公司执行董事为黄迪南先生、郑建华先生及黄瓯先生;

本公司非执 行董事为王强先生、朱克林先生及姚珉芳女士;

而本公司独立非执行董事为吕新荣博 士、简迅鸣先生及褚君浩博士. * 仅供识别 * 企业价值评估报告书 (报告分册) 项目名称:上海电气集团股份有限公司拟资产置换及发行股份 购买资产所涉及拟置出的上海重型机器厂有限公司 100%股东权益价值资产评估报告书 报告编号:信资评报字(2015)第464 号 上海立信资产评估有限公司 二一五年十二月 目录签字注册资产评估师声明.3 上海电气集团股份有限公司拟资产置换及发行股份购买资产所涉及拟置出的上海重 型机器厂有限公司 100%股东权益价值资产评估报告书摘要.5 上海电气集团股份有限公司拟资产置换及发行股份购买资产所涉及拟置出的上海重 型机器厂有限公司 100%股东权益价值资产评估报告书正文.7

一、委托方、被评估单位、产权持有单位和其他评估报告使用者.7

二、评估目的.12

三、评估对象、范围及其基本情况.12

四、价值类型及其定义.13

五、评估基准日.13

六、评估依据.14

七、评估方法.16

八、评估程序实施过程和情况.25

九、评估中的假设和限制条件.26

十、 评估结论.26 十

一、特别事项说明.28 十

二、评估报告使用限制说明.33 十

三、评估报告提出日期.34 备查文件

一、经济行为依据.35

二、委托方和被评估单位方营业执照.37

三、上海重型机器厂有限公司审计报告.40

四、上海重型机器厂有限公司验资报告.122

五、房地产权证及车辆行驶证.138

六、委托方和被评估单位承诺函(原件)184

七、资产评估机构及资产评估师承诺函(原件)187

八、上海立信资产评估有限公司营业执照.188

九、上海立信资产评估有限公司资产评估资格证书.189

十、上海立信资产评估有限公司证券业资格证书.190 十

一、参加本评估项目的人员资格证书.191 十

二、业务约定书.192 上海电气集团股份有限公司拟资产置换及发行股份购买资产 所涉及拟置出的上海重型机器厂有限公司 100%股东权益价值资产评估报告书