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5 上海电气集团股份有限公司 拟资产置换及发行股份购买资产所涉及 拟置出的上海重型机器厂有限公司 100%股东权益价值资产评估报告书 摘要信资评报字(2015)第464 号 以下内容摘自资产评估报告书正文,欲了解本评估项目的全面情况和合理理 解评估结论,应认真阅读资产评估报告书全文. 本公司―上海立信资产评估有限公司接受上海电气(集团)总公司、上海电气集团 股份有限公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的 原则,按照公认的资产评估方法,对上海电气集团股份有限公司拟资产置换及发行股份 购买资产事宜所涉及拟置出的上海重型机器厂有限公司 100%股东权益价值进行了评估. 本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、 市场调查和询 证,对委估资产截至

2015 年9月30 日所表现的市场价值做出了公允反映.现将资产评 估情况及评估结果报告如下: 评估对象和范围:本项评估对象为上海重型机器厂有限公司的股东全部权益价值, 评估范围为上海重型机器厂有限公司的全部资产和负债,账面净资产为人民币 -264,325,927.45 元. 评估基准日:2015 年9月30 日 评估目的:股权转让 价值类型:市场价值 评估方法:资产基础法 评估结论:经资产基础法评估,上海重型机器厂有限公司在评估基准日

2015 年9月30 日的股东全部权益价值为人民币-18,486.80 万元, 大写人民币负壹亿捌仟肆佰捌拾 上海电气集团股份有限公司拟资产置换及发行股份购买资产 所涉及拟置出的上海重型机器厂有限公司 100%股东权益价值资产评估报告书

6 陆万捌仟元整.评估结果汇总如下: 评估结果汇总表 评估基准日:2015 年9月30 日 单位:人民币万元 项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 流动资产 387,422.03 392,089.41 4,667.38 1.20 非流动资产 171,231.33 170,282.96 -948.37 -0.55 其中:长期股权投资净额 13,001.89 13,215.70 213.81 1.64 固定资产净额 121,720.81 123,128.85 1,408.04 1.16 在建工程净额 7,711.80 7,879.88 168.08 2.18 无形资产净额 196.48 947.07 750.59 382.02 开发支出 70.97 70.97 长期待摊费用 28,529.38 25,040.49 -3,488.89 -12.23 资产总计 558,653.36 562,372.37 3,719.01 0.67 流动负债 565,045.01 564,802.32 -242.69 -0.04 非流动负债 20,040.94 16,056.85 -3,984.09 -19.88 负债总计 585,085.95 580,859.17 -4,226.78 -0.72 净资产(所有者权益) -26,432.59 -18,486.80 7,945.79 30.06 本报告提出日期为

2015 年12 月2日,评估结果的有效使用日期至

2016 年9月29 日止. 为了正确使用评估结论, 请报告使用者密切关注本报告中的 注册资产评估师声明 、 评估中的假设和限制条件 及 特别事项说明 . 本报告需经有关国有管理部门进行备案后方可使用. 上海电气集团股份有限公司拟资产置换及发行股份购买资产 所涉及拟置出的上海重型机器厂有限公司 100%股东权益价值资产评估报告书

7 上海电气集团股份有限公司 拟资产置换及发行股份购买资产所涉及 拟置出的上海重型机器厂有限公司 100%股东权益价值资产评估报告书 信资评报字(2015)第464 号 上海电气(集团)总公司、上海电气集团股份有限公司: 本公司―上海立信资产评估有限公司接受贵方委托,根据国家有关资 产评估的法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,本着客观、独立、 公正、科学的态度,履行了必要的评估程序,采用了公认的资产评估方法 ――资产基础法,对上海电气集团股份有限公司拟资产置换及发行股份购 买资产事宜所涉及拟置出的上海重型机器厂有限公司 100%股东权益价值 进行了评估. 本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查 勘、市场调查和询证,对委估资产截至