PDF《Disclosure 信息披露》

4、本次增资事项已提交海特高新

2013 年4月?日召开的第四届董事会第二十九次会议审议,会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过.

二、 受资方的基本情况

1、天津海特工程的基本情况: 注册资本:20,000 万元人民币;

法定代表人:李飚;

经营范围:提供飞机大修、改修服务、航线维修维护,机队技术管理;

航材技术管理等服务,飞机机载设备 维修;

制造与销售 PMA 零部件;

经信永中和审计,截至

2012 年12 月31 日的总资产 25,895.37 万元,净资产 20,167.37 万元,2012 年度 营业收入

0 万元,净利润 151.73 万元.

2、亚美动力的基本情况: 注册资本:4,000 万元人民币;

法定代表人:张培平;

经营范围:航空动力设备的测试、检验、开发、修理,航空技术服务,航空器材销售;

经信永中和审计,截至

2012 年12 月31 日的总资产 27,006.35 万元,净资产 9,797.01 万元,2012 年度营 业收入 9,507.80 万元,净利润 3,853.01 万元.

3、昆明飞安的基本情况: 注册资本:26,860.08 万元人民币;

法定代表人:李飚;

经营范围:利用飞机模拟机为飞行员提供安全训练和相关服务,为空乘、地勤、工程人员和地面理论教 员提供培训及相关服务;

经信永中和审计,截至

2012 年12 月31 日的总资产 34,630.54 万元,净资产 34,135.58 万元,2012 年度 营业收入 7,187.82 万元,净利润 2,683.55 万元.

三、 本次增资事项的目的和对公司的影响 本次增资事项完成后,将由天津海特工程、亚美动力、昆明飞安分别实施 天津海特飞机维修基地建设 项目 、 航空动力控制系统研发及生产技术改造项目 、 民用航空模拟培训基地模拟机增购项目 等募集 资金投资项目. 本次募集资金投资项目是公司主营业务的扩展与延伸,项目建成后,公司将增强整机维修能力、拓展航 空动力控制系统研发和生产能力,提高航空培训业务能力,从而进一步扩大公司规模优势,丰富产品结构,强 化公司在航空技术服务领域的竞争优势,是公司现有业务种类、等级和产能的有益补充. 有利于进一步巩 固、扩大公司技术、研发、产品、规模等各方面的优势,提升公司综合竞争实力,为把公司打造成为国际上具 有较强竞争力的航空技术服务先进企业的远景目标打下雄厚的基础.

四、增资后募集资金的管理 本次增资所涉募集资金,将以天津海特工程、亚美动力、昆明飞安分别开设银行专户进行管理,天津海 特工程、亚美动力、昆明飞安、保荐机构将分别与开户银行签订《 募集资金三方监管协议》 ,并将按照《 深圳证 券交易所股票上市规则》 、《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范 性文件及公司《 募集资金管理制度》 实施监管.

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议 四川海特高新技术股份有限公司董事会

2013 年4月3日2013年4月3日星期三 B39 Disclosure 信息披露 [email protected] (0755)83501750 证券代码:600350 证券简称: 山东高速 编号:临2013-016 山东高速股份有限公司关于湖南衡邵高 速公路有限公司 70%股权收购进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.